не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Может на копии сотрудникам писать КОПИЯ ВЕРНА???? ВО! мне нравится!!! |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Еще вопрос почему тогда подпись не нужна подтверждающая ″повышение квал″.
″Факт проведения с сотрудником некредитной финансовой организации вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого некредитная финансовая организация устанавливает самостоятельно.″ |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Коллеги, где можно посмотреть статистику о выявденных фактах использования услуг НФО в целях ОД/ФТ?
|
Roshik* АО ОЛМА ИФ внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015 Сообщений: 152 |
Цитата: Контроль гражданский Коллеги, где можно посмотреть статистику о выявденных фактах использования услуг НФО в целях ОД/ФТ? Я вот даже не слышал, что где-то подобная статистика ведется, не говоря уж об открытой публикации ... Или я неправильно вас понял, что вы имеете в виду под ″услуга НФО в целях ПОД/ФТ″? |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Коллеги, где можно посмотреть статистику о выявденных фактах использования услуг НФО в целях ОД/ФТ? Про платежные терминалы и почту России слышал. А про некредитные финансовые организации пока не доводилось... |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Коллеги, не подскажете где найти
сведения, содержащиеся в ... сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, государственном реестре филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации; что то я потерялась... |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: сведения, содержащиеся в https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/stat/statakkred271115.xlsx |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
спасибо!!!
а можно проще - ссылку на страницу, откуда это xls файл открывается? |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: а можно проще - ссылку на страницу, откуда это xls файл открывается? https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/accred_branches/ |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
супер! спасибо!!!
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.