-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #4981 от 31.10.2017 11:59 
Добавлю: никаких личных кабинетов и прочего у нас нет.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #4982 от 31.10.2017 12:01
Цитата:
Коллеги, добрый день. Кто что думает - надо ли вносить в правила ПОД/ФТ изменения в связи с 267-ФЗ от 29.07.2017 года (вносит изменения в 213-ФЗ от 21.07.2014 года)?
Вносить. Это операции ОК и они у Вас в ПВК должны быть в полном составе, без исключения.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #4983 от 31.10.2017 12:08
Цитата:
Алена
спасибоКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4984 от 31.10.2017 12:11
Цитата:
Кто что думает - надо ли вносить в правила ПОД/ФТ изменения в связи с 267-ФЗ от 29.07.2017 года (вносит изменения в 213-ФЗ от 21.07.2014 года)?
мы внесли. В первую очередь потому, что 267-ФЗ меняет 115-ФЗ и в частности операции ОК.
а изменения в 213-ФЗ, внесенные 267-ым на наших ПВК не отразились. Вроде нет оснований?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #4985 от 31.10.2017 12:14
Цитата:
Контролер ИК
у меня как раз был вопрос в части изменений в 213-ФЗ, с 115-ФЗ вопросов нет.
Так все таки - вносить или не вносить изменения??Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4986 от 31.10.2017 12:19
Цитата:
у меня как раз был вопрос в части изменений в 213-ФЗ,
если у вас что о такое в ПВК написано в связи с 213 фз и есть что менять - вносите. У меня в ПВК фигурирует только название закона 213. Я не вижу, что нам менять.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #4987 от 31.10.2017 12:20
N 213-ФЗ ″Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации″
если я верно понимаю, имеет смысл для банка/регистратора и не предназначен для нфо.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #4988 от 31.10.2017 12:26
Цитата:
Контролер ИКЦитата:
Алена
спасибо.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #4989 от 31.10.2017 12:34
Коллеги, мой вопрос не оставьте без внимания :0)
Сообщ. #4979 от Сегодня 11:57
fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #4990 от 31.10.2017 13:06
А изменения в ПВК по поводу 12-МР и 13-МР кто-нибудь вносил?
Мне кажется, что надо, тк даже меняются строки Анкеты, по 12-МР добавится строка о предоставлении сведений от клиента по БВ, по 13-МР информация о принятых мерах по установлению ПДЛ. Кто что думает?
И еще мне непонятно, услуги компаний, предлагающих нам информационные продукты (ЗАО СКРИН, СПАРК итд) они же все на платной основе или есть какие-то базы в свободном доступе? И если мы ими не пользуемся, то и не надо эту возможность прописывать в ПВК?
Спасибо, кто сможет ответить!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
