не забываем менять правила по легализации!!!!

Правила форума

Алена

 

 

Рег.: 19.11.2006

Сообщений: 465

Сообщ. #5271 от 31.01.2018 10:09 Стандартное

Цитата:

А подскажите, пожалуйста, надо ли тест утверждать в составе программы обучения, которая только есть в ПВК?


Бучка, в ПВК или в отдельной программе по обучению (как у кого заведено) Вы можете прописать, что ОС самостоятельно определяет вопросы к тесту каждого сотрудника, их кол-во и проходной балл.
Дополнительно утверждать тест с вопросами ни в рамках ПВК ни в рамках отдельной программы я бы не стала.

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 74

Сообщ. #5272 от 31.01.2018 17:50 Стандартное
Здравствуйте! Хотелось бы мнение. Сообщение в РФМ называется ″О результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны...″. 115-й пишет, кто является клиентом. Разделяет понятие выгодоприобретателей и бен-ров. Должна ли попадать в этот отчет информация о результатах проверок выгодоприобр-ей и бен-ов? Как по их количеству так и по результатам? Спасибо!

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #5273 от 01.02.2018 01:04 Стандартное

Цитата:

Здравствуйте! Хотелось бы мнение. Сообщение в РФМ называется ″О результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны...″. 115-й пишет, кто является клиентом. Разделяет понятие выгодоприобретателей и бен-ров. Должна ли попадать в этот отчет информация о результатах проверок выгодоприобр-ей и бен-ов? Как по их количеству так и по результатам? Спасибо!


В указанный Вами отчет включаете КЛИЕНТОВ.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #5274 от 01.02.2018 01:05 Стандартное

Цитата:

А подскажите, пожалуйста, надо ли тест утверждать в составе программы обучения, которая только есть в ПВК?


нет, я таких тестов в ПВК не утверждаю.

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #5275 от 01.02.2018 09:01 Стандартное
я в первых числах года утверждаю вопросы теста приказом генерального директора.

controlpodft

 

 

Рег.: 25.09.2015

Сообщений: 226

Сообщ. #5276 от 01.02.2018 13:05 Стандартное

Цитата:

По поводу обучения.
Исходные данные: сотрудник обязан учиться раз в год.
Есть проверяющие которые действительно будут смотреть, чтобы сотрудник, принятый 25 декабря на работу успел до конца текущего года пройти повышение квалификации.
Есть и такие надзорники, которые таких тонкостей не учитывают и следят за сроком до 25 декабря следующего года.
Но на вторую группу проверяющих лучше не полагаться, а ориентироваться именно на первых.


Павел, вы сейчас говорите про СДЛ, который должен 1 раз в год обучаться?
А вот допустим, другая ситуация - сотрудник должен проходить ПК 1 раз в 2 календарных года. Он прошел ПК 25 августа 2016 года. Теперь следующее ПК для него до 31.12.2018? или до 31.12.2017?

controlpodft

 

 

Рег.: 25.09.2015

Сообщений: 226

Сообщ. #5277 от 06.02.2018 16:28 Стандартное
Вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 13 ноября 2017 г. N 373. Кто-нибудь будет проводить инструктаж?

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #5278 от 06.02.2018 16:32 Стандартное

Цитата:

Кто-нибудь будет проводить инструктаж?


Уже обсуждали в теме ″Новости/Новые Законы/Обсуждение″

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #5279 от 08.02.2018 00:13 Стандартное

Цитата:

Вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 13 ноября 2017 г. N 373. Кто-нибудь будет проводить инструктаж?


Обучили

AlexC*

АО Сбербанк КИБ

Отдел финансового мониторинга

 

Рег.: 22.11.2016

Сообщений: 2

Сообщ. #5280 от 13.02.2018 16:02 Стандартное
″Структура и формат запроса в электронной форме, структура и формат передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения, порядок формирования и обращения электронных документов, а также форма кодирования электронного сообщения и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при его формировании, определяются приказом Федеральной налоговой службы по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.″


Есть какая-нибудь информация относитльно форматов и структур?

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,422
6 queries used