не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: А подскажите, пожалуйста, надо ли тест утверждать в составе программы обучения, которая только есть в ПВК? Бучка, в ПВК или в отдельной программе по обучению (как у кого заведено) Вы можете прописать, что ОС самостоятельно определяет вопросы к тесту каждого сотрудника, их кол-во и проходной балл. Дополнительно утверждать тест с вопросами ни в рамках ПВК ни в рамках отдельной программы я бы не стала. |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Здравствуйте! Хотелось бы мнение. Сообщение в РФМ называется ″О результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны...″. 115-й пишет, кто является клиентом. Разделяет понятие выгодоприобретателей и бен-ров. Должна ли попадать в этот отчет информация о результатах проверок выгодоприобр-ей и бен-ов? Как по их количеству так и по результатам? Спасибо!
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Здравствуйте! Хотелось бы мнение. Сообщение в РФМ называется ″О результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны...″. 115-й пишет, кто является клиентом. Разделяет понятие выгодоприобретателей и бен-ров. Должна ли попадать в этот отчет информация о результатах проверок выгодоприобр-ей и бен-ов? Как по их количеству так и по результатам? Спасибо! В указанный Вами отчет включаете КЛИЕНТОВ. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: А подскажите, пожалуйста, надо ли тест утверждать в составе программы обучения, которая только есть в ПВК? нет, я таких тестов в ПВК не утверждаю. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
я в первых числах года утверждаю вопросы теста приказом генерального директора.
|
controlpodft
Рег.: 25.09.2015 Сообщений: 226 |
Цитата: По поводу обучения. Исходные данные: сотрудник обязан учиться раз в год. Есть проверяющие которые действительно будут смотреть, чтобы сотрудник, принятый 25 декабря на работу успел до конца текущего года пройти повышение квалификации. Есть и такие надзорники, которые таких тонкостей не учитывают и следят за сроком до 25 декабря следующего года. Но на вторую группу проверяющих лучше не полагаться, а ориентироваться именно на первых. Павел, вы сейчас говорите про СДЛ, который должен 1 раз в год обучаться? А вот допустим, другая ситуация - сотрудник должен проходить ПК 1 раз в 2 календарных года. Он прошел ПК 25 августа 2016 года. Теперь следующее ПК для него до 31.12.2018? или до 31.12.2017? |
controlpodft
Рег.: 25.09.2015 Сообщений: 226 |
Вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 13 ноября 2017 г. N 373. Кто-нибудь будет проводить инструктаж?
|
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Кто-нибудь будет проводить инструктаж? Уже обсуждали в теме ″Новости/Новые Законы/Обсуждение″ |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 13 ноября 2017 г. N 373. Кто-нибудь будет проводить инструктаж? Обучили |
AlexC* АО Сбербанк КИБ Отдел финансового мониторинга
Рег.: 22.11.2016 Сообщений: 2 |
″Структура и формат запроса в электронной форме, структура и формат передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения, порядок формирования и обращения электронных документов, а также форма кодирования электронного сообщения и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при его формировании, определяются приказом Федеральной налоговой службы по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.″
Есть какая-нибудь информация относитльно форматов и структур? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.