-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5321 от 03.05.2018 23:36 
Цитата:
Должны ли мы кому-то отправлять ПВК?
По запросу. Инициативно не нужно.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5322 от 04.05.2018 00:27
Цитата:
Народ! Прошу помочь с таким вопросом. Мы УК, у нас 2 ПИФ недвижимости. Должны ли мы кому-то отправлять ПВК?
Если ЦБ запросит, конечно отправите.
Но, планируется подключение в ЛК РФМ функции по загрузке ПВК. Как только ЦБ решится на этот эксперимент, тогда туда после каждого обновления будете отправлять.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #5323 от 14.05.2018 11:44
Коллеги, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, идеями. 90-ФЗ. Вы планируете вносить изменения в ПВК, связанные с мерами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в каждую программу правил? Или делать отдельную программу?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #5324 от 14.05.2018 12:05
Коллеги, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, идеями. 90-ФЗ. Вы планируете вносить изменения в ПВК, связанные с мерами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в каждую программу правил? Или делать отдельную программу?Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #5325 от 15.05.2018 11:22
Цитата:
Коллеги, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, идеями. 90-ФЗ. Вы планируете вносить изменения в ПВК, связанные с мерами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в каждую программу правил? Или делать отдельную программу?
Поддерживаю обсуждение!
Коллеги, что думаете, аббревиатура ПОД/ФТ поменяется в связи с последними изменениями?
Сам 115-ФЗ название не меняет, я правильно понимаю?
Изменения идут по содержанию закона в виде дополненияElpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #5326 от 15.05.2018 12:05
Хотелось бы добавить вопрос:
Поменяется ли название отдела, ПВК и т.п. все, что ранее имело название ПОД/ФТ?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #5327 от 15.05.2018 15:20
Название правил я поменял, но по тексту полную расшифровку приравнял к ПОД/ФТ. Осталось - ″Правила по ПОД/ФТ″ при их упоминании в тексте. Расширил текстовое понятие формулировки без слова на ″П″ по тексту правил. Там, где были ссылки на основной Перечень, добавил второй и написал ″при упоминании обоих - Перечни″. Вопрос остался по программе - делать отдельную или ″ковыряться″ в действующих? Или ждать по аналогии Указания ЦБ 4759-У новое указание?...Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #5328 от 15.05.2018 15:28
Цитата:
Название правил я поменял, но по тексту полную расшифровку приравнял к ПОД/ФТ
А не будет ли это несоответствием, поскольку ″добавка″ про распространение оружия отсутствует....Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5329 от 15.05.2018 19:24
Кажется, Вы очень спешите. Крайний срок для обновления - 23.10.2018.
Еще почти полгода на то, чтобы ЦБ нам расписал, что и как нужно будет сделать в ПВК.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5330 от 16.05.2018 00:10
Цитата:
Поддерживаю обсуждение!
Коллеги, что думаете, аббревиатура ПОД/ФТ поменяется в связи с последними изменениями?
Сам 115-ФЗ название не меняет, я правильно понимаю?
Изменения идут по содержанию закона в виде дополнения
ЦБ летом выпустит проект изменений в 445-П, тогда предметно можно будет обсуждать. А сейчас - гадание на кофейной гуще.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
