-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #5331 от 06.06.2018 17:07 
Уважаемые коллеги, если не сложно поделитесь, пожалуйста, программами тестирования/ обучения (инструктажа) персонала за последние пару лет. Специфика деятельности - профик с брокерской, дилерской и ДУ деятельностью.
Заранее признателен всем откликнувшимся.
svsmirnoff79@gmail.comlenuze_umarova
Рег.: 06.06.2018
Сообщений: 1
Сообщ. #5332 от 07.06.2018 11:32
Добрый день Павел!
Прошу поделиться анкетами lenuze_umarova@mail.ru
Спасибо!Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5333 от 08.06.2018 01:14
Цитата:
Добрый день Павел!
Прошу поделиться анкетами lenuze_umarova@mail.ru
Спасибо!
ПоделилсяGregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #5334 от 09.06.2018 08:55
Добрый день!
Павел, если можно анкетами разжиться:
andrey.kondratov.72@mail.ruПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5335 от 14.06.2018 00:57
Цитата:
Добрый день!
Павел, если можно анкетами разжиться:
andrey.kondratov.72@mail.ru
Выслал
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #5336 от 15.06.2018 13:59
новый проект
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project
Все таки поменяется ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМ
....и три перечня.....Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5337 от 15.06.2018 14:53
Цитата:
новый проект
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project
Все таки поменяется ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМ
....и три перечня.....
Да, все верно. По всему тексту ПВК придется правки вносить.rsv
Рег.: 17.04.2018
Сообщений: 13
Сообщ. #5338 от 19.06.2018 07:47
Добрый день!
Павел, вышлите, пжл, анкеты на адрес: ushakova@pfc.rujurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5339 от 19.06.2018 09:30
Цитата:
....и три перечня.....
это какие перечни, один был, один добавился, а какой еще?
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #5340 от 19.06.2018 10:52
Видимо, первые два, это:
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и
Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.
Оба доступны в личном кабинете на сайте РосфинмониторингаДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
