-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5531 от 12.02.2019 15:26 
Цитата:
А причем здесь НФО? Это указание только Росфину по порядку составления им списков ФРОМУ, нас мало волнует как он их составлять будет.
В списке нормативно-правовой указываю данное постановление, а также №804. а также в Программе по замораживанию у меня расписано, откуда берутся перечни для заморозки
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5532 от 12.02.2019 15:27
Цитата:
Из Постановления 1277 может имеет смысл включить в ПВК пункты 12 и 13 - доведение до сведений организации информации о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию). Об этом упоминали на обучение ПОД/ФТ.
это я и сделала по аналогии с 804jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5533 от 13.02.2019 09:44
Цитата:
у меня аналогично. по тексту нет нигде Постановления Правительства 804 от 06.08.2015 (перечень ЭТ), и нет 1277 (Перечень РОМУ).
Я ничего не вносила.
А если в 115-ФЗ указывается, что уполномоченный орган доводит до НФО решения об удовлетворении заявления вашего клиента об отмене мер по замораживанию в порядке, установленном Правительством, Вы этот порядок в ПВК не раскрываете? Так и пишите ″в порядке установленном Правительством РФ″?
Этот порядок как раз и отражен в указанных вами Постановлениях Правительства. Больше его нигде нет.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #5534 от 13.02.2019 10:00
у нас изложено так: ″ОС Компании на ежедневной основе обращается к Личному кабинету на официальном сайте Уполномоченного органа.
При поступлении из Росфинмониторинга обновленных Перечней либо данных об Организациях и/или физических лицах согласно решениям о замораживании ОС Компании осуществляет мероприятия по интегрированию в «****» обновленных версий Перечней либо обновленных данных об Организациях и/или физических лицах согласно решениям о замораживании и составляется запись в Журнале проверок (Приложение **). Данные мероприятия должны быть завершены Компанией до 12-00 рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей информации.″
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5535 от 13.02.2019 10:12
Вы пишите о перечнях и решении о замораживании.
Я же об отмене мер по замораживанию. Раньше этих пунктов не было в 115-ФЗ (п. 2.5. ст.6 и п.7 ст.7.5). Это введено 90-ФЗ.
После внесены изменения в Постановление 804 и вышло новое Постановление 1277.
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5536 от 13.02.2019 10:16
В принципе, там внести то нужно два слова.
В принципе, может и не обязательно. То, что обязательно указано в 445-П.
Но я внесла и новую редакцию утвердила от греха подальше.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #5537 от 13.02.2019 10:42
Чисто технически будет просто обновляться Перечень, если у нас террориста на обслуживание не было, но и мы не отслеживаешь - когда появился в перечне новый фигурант, когда из него вышел и какие данные у него изменялись.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5538 от 13.02.2019 10:49
Да причем здесь это? Я не о выходе из перечня и не об изменении данных.... Вы почитайте 115-ФЗ -п. 2.5. ст.6 и п.7 ст.7.5.
Почитайте внимательно.O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #5539 от 15.02.2019 12:34
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, вы проверяете своих контрагентов (поставщиков услуг) на наличие их в перечнях террористов/фрому итд.?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #5540 от 15.02.2019 14:07
Цитата:
Подскажите, вы проверяете своих контрагентов (поставщиков услуг) на наличие их в перечнях террористов/фрому итд.?
Они же не являются клиентами.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
