-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #5521 от 07.02.2019 12:25 
http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted список нежелательных организаций
у нас тоже пока тишина
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #5522 от 07.02.2019 12:29
Минюст ″Список нежелательных организаций″
https://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted
PS делается это так:
в поисковой строке Яндекса набираете ″минюст список нежелательных организаций″
и опаньки! вот она ссылочка.
Списки стран также ищутся. И тесты ПОД/ФТ.
Но проще конечно засорять форум вопросами...
Наболело, извините.
смотришь форум - вдруг что-то полезное окажется, а здесь одно ″вышлите тесты / списки / перечни..″
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5523 от 11.02.2019 08:14
Нате Вам полезное:
Предлагаем ознакомиться со свежими разъяснениями ЦБ РФ об отчетности УК в Росфин по операциям с недвижимостью:
https://dogma58.com/zakony/otvet-dfmivk-banka-rossii-ot-06-02-2019-12-3-5-900/
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5524 от 11.02.2019 08:22
Центробанк, наконец, разъяснил, как отчитываться по ФРОМУ в соответствии с новым Указанием № 4937-У!!!
Кажется, здравый смысл побеждает!
https://dogma58.com/zakony/otvet-dfmivk-banka-rossii-ot-08-02-2019-12-3-5-1049/Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #5525 от 11.02.2019 12:15
Перечитываю свои ПВК, возник вопрос по программе идентификации:
включать ли в программу в число других проверок, проводимых ОСом вот это:
факт наличия/отсутствия в отношении клиента сведений, которые Банк России доводит до сведения некредитных финансовых организаций, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, случаях отказа в заключении договора банковского счета (вклада) и случаях расторжения договоров банковского счета (вклада) с клиентом
ну и соотв-но в конф.часть анкеты
?
O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #5526 от 11.02.2019 14:31
Коллеги, добрый день. Уточните пожалуйста - последняя редакция правил должна была быть выпущена не позднее 23 октября 2018 года. А следующая редакция когда? В связи с какими норм актами? Что-то я потерялась.ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5527 от 11.02.2019 17:48
Цитата:
Коллеги, добрый день. Уточните пожалуйста - последняя редакция правил должна была быть выпущена не позднее 23 октября 2018 года. А следующая редакция когда? В связи с какими норм актами? Что-то я потерялась.
Постановление Правительства РФ от 26.10.2018г. № 1277 (вступило в силу 07.11.2018г.).Соответственно, до 07.02.2019г. Вы должны были внести изменения в ПВК.
Это мое мнение.
Я внесла 07.11.2018г.
Как я и писала ранее, я всегда вношу изменения в день вступления в силу нормативно-правовых и законодательных актов. Готовлю редакцию по не вступившим, а днем вступления утверждаю
Легализатор*
ООО Айсберг Финанс ИК
Рег.: 23.11.2017
Сообщений: 39
Сообщ. #5528 от 12.02.2019 12:42
Цитата:
Коллеги, добрый день. Уточните пожалуйста - последняя редакция правил должна была быть выпущена не позднее 23 октября 2018 года. А следующая редакция когда? В связи с какими норм актами? Что-то я потерялась.
Последняя редакция да, до 23.10.2018 после этого вроде пока не было законодательных обязанностей вносить изменения, только по большому собственному желанию поработать - можно было внести рекомендации ЦБ № 33-МР, но не обязательно.Цитата:
Постановление Правительства РФ от 26.10.2018г. № 1277 (вступило в силу 07.11.2018г.).Соответственно, до 07.02.2019г. Вы должны были внести изменения в ПВК.
А причем здесь НФО? Это указание только Росфину по порядку составления им списков ФРОМУ, нас мало волнует как он их составлять будет.
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #5529 от 12.02.2019 14:17
Цитата:
Последняя редакция да, до 23.10.2018 после этого вроде пока не было законодательных обязанностей вносить изменения, только по большому собственному желанию поработать - можно было внести рекомендации ЦБ № 33-МР, но не обязательно.
Цитата:
Постановление Правительства РФ от 26.10.2018г. № 1277 (вступило в силу 07.11.2018г.).Соответственно, до 07.02.2019г. Вы должны были внести изменения в ПВК.
А причем здесь НФО? Это указание только Росфину по порядку составления им списков ФРОМУ, нас мало волнует как он их составлять будет.
у меня аналогично. по тексту нет нигде Постановления Правительства 804 от 06.08.2015 (перечень ЭТ), и нет 1277 (Перечень РОМУ).
Я ничего не вносила.lenta178
Рег.: 24.06.2014
Сообщений: 76
Сообщ. #5530 от 12.02.2019 14:35
Из Постановления 1277 может имеет смысл включить в ПВК пункты 12 и 13 - доведение до сведений организации информации о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию). Об этом упоминали на обучение ПОД/ФТ.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
