не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
d.kuzmin
Рег.: 24.07.2014 Сообщений: 2 |
Не в личку, а на почту raiff@mail.ru
Еще раз заранее благодарен. |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Коллеги, что вы пишите в Программе по замораживанию (блокированию)...
б) порядок взаимодействия с лицами, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества; у меня получились такие наброски: Организация информирует клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда приняты соответствующие меры письменно (путем направления в свободной форме сообщения по адресу указанному в Анкете клиента) либо устно (по телефону указанному в Анкете клиента). у вас какие мысли? |
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
как вариант:
В случае письменного обращения Клиента за разъяснением причин замораживания (блокирования), Организация информирует Клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в письменном виде. |
A* АО ОЛМА ИФ
Рег.: 20.05.2014 Сообщений: 1 |
Коллеги!
Не могли бы Вы скинуть содержание программ на pod-ft@mail.ru НАУФОР только готовит запрос в ЦБ по данным программам, а принять новые правила ПОД/ФТ необходимо до 02 августа 2014г. 1. по изучению клиента при приеме на обслуживание и дальнейшем обслуживании. 2. о порядке действий в случае отказа в выполнении указания клиента о совершении операции. 3. по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества. Заранее всем благодарен. |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
в) порядок выплаты ежемесячного гуманитарного пособия за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия;
наброски: 9.10. Организация в целях обеспечения жизнедеятельности клиента - физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, выплачивает этому лицу пособие в размере, не превышающем 10 000 рублей за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия. 9.11. Выплата указанного в п. 9.10 пособия осуществляется на основании решения, принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия. кто, что еще писал по этому поводу? |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
практический вопрос - а выплачивать эти 10 тыс. как? переводом в банк который их заморозит?
или налом выдавать? если в банк, то от кого банк согласится принять документы подтверждающие законность такой выплаты? |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: а выплачивать эти 10 тыс. как? переводом в банк который их заморозит? или налом выдавать? если в банк, то от кого банк согласится принять документы подтверждающие законность такой выплаты? Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма 4. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия. Исходя из текста ФЗ, в первую очередь мы должны увидеть РЕШЕНИЕ Органа, а от этого уже и плясать дальше. |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Цитата: Исходя из текста ФЗ, в первую очередь мы должны увидеть РЕШЕНИЕ Органа, а от этого уже и плясать дальше. это само собой.. меня беспокоит порядок дальнейших действий |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: меня беспокоит порядок дальнейших действий ″главное ввязаться в заварушку - а там по обстоятельствам″ |
back
Рег.: 28.03.2013 Сообщений: 131 |
Цитата: Ну что коллеги, судя из ответа ФСФМ на запрос НАУФОР организации обязаны отчитываться только в случае наличия среди клиентов тех, в отношении которых необходимо принимать меры: ″ (...) При этом из пп ″г″ п. 3 Положения следует, что у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также индивидуального предпринимателя обязанность по направлению в уполномоченный орган информации возникает в случае выявления соответствующих лиц в числе субъекта Закона (...)″. Коллеги! Подскажите окончательно, после этого письма, если таких лиц НЕ ВЫЯВЛЕНО, отправляем отчет или нет? Совсем запутались... До этого 3 квартала отправляли письменный отчет, что не выявлено. А сейчас? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.