не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У ″О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
опубликовано? |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У ″О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ опубликовано? нет Я тут вот на такое еще наткнулась (может, я конечно, что пропустила, но ранее такого не встречала): Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П ″О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА″ но сам текст не могу нигде найти, вроде как направили в Минюст на регистрацию.... |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: (может, я конечно, что пропустила, но ранее такого не встречала): так это самая главнаяклубничка - талмуд, содержащий требования о двух ответственных сотрудниках, ни один из которых не может совмещать с контролером. ИМХО новые положения об идентификации и 3484 и тд и тп будут опубликованы когда вот эту хрень (445-п) утвердят |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: так это самая главнаяклубничка - талмуд, содержащий требования о двух ответственных сотрудниках, ни один из которых не может совмещать с контролером. про двух ответственных - читала, но не запомнила ни название, ни номер))) но странно, что сейчас сам текст найти нельзя(((. 3484-у, 444-п в открытом доступе, а вот ″эта красота″ - нет.... Nazareth - спасибо вам огроменное! |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
по почте могу прислать
|
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
о, да, плиз: kate05@inbpox.ru
|
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: о, да, плиз: kate05@inbpox.ru опечаталась))) kate05@inbox.ru СПАСИБКИ! |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
лови
|
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
Пришлите и мне пожалуйста pod-ft@mail.ru
|
Natalya
Рег.: 20.10.2014 Сообщений: 25 |
Цитата
по почте могу прислать Пришлите и мне пожалуйста тоже natalya-pukhova@yandex.ru. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.