-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1211 от 12.02.2015 16:03 
Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У ″О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
опубликовано?
Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #1212 от 12.02.2015 16:28
Цитата:
Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У ″О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
опубликовано?
нет
Я тут вот на такое еще наткнулась (может, я конечно, что пропустила, но ранее такого не встречала):
Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П
″О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА″
но сам текст не могу нигде найти, вроде как направили в Минюст на регистрацию....Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1213 от 12.02.2015 16:44
Цитата:
(может, я конечно, что пропустила, но ранее такого не встречала):
так это самая главнаяклубничка - талмуд, содержащий требования о двух ответственных сотрудниках, ни один из которых не может совмещать с контролером.
ИМХО новые положения об идентификации и 3484 и тд и тп будут опубликованы когда вот эту хрень (445-п) утвердятЗлючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #1214 от 12.02.2015 16:50
Цитата:
так это самая главнаяклубничка - талмуд, содержащий требования о двух ответственных сотрудниках, ни один из которых не может совмещать с контролером.
про двух ответственных - читала, но не запомнила ни название, ни номер)))
но странно, что сейчас сам текст найти нельзя(((. 3484-у, 444-п в открытом доступе, а вот ″эта красота″ - нет....
Nazareth - спасибо вам огроменное!Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1215 от 12.02.2015 17:08
по почте могу прислатьЗлючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #1216 от 12.02.2015 17:10
о, да, плиз: kate05@inbpox.ruЗлючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #1217 от 12.02.2015 17:11
Цитата:
о, да, плиз: kate05@inbpox.ru
опечаталась))) kate05@inbox.ru
СПАСИБКИ!Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1218 от 12.02.2015 17:44
ловиpod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1219 от 12.02.2015 17:52
Пришлите и мне пожалуйста pod-ft@mail.ruNatalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #1220 от 12.02.2015 18:00
Цитата
по почте могу прислать
Пришлите и мне пожалуйста тоже natalya-pukhova@yandex.ru.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
