не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Пришлите и мне пожалуйста success311087@gmail.ru
|
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
не правильно электронку указала)))))
success311087@gmail.com |
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
Согласно проекта Положения Банка России ″О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ скоро в профиках (некредитных организациях) будет обязательно создано подразделение ПОД/ФТ, состоящие как минимум из одного контролера и двух СДЛ...
|
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: скоро в профиках (некредитных организациях) будет обязательно создано подразделение ПОД/ФТ, состоящие как минимум из одного контролера и двух СДЛ... Кто как будет решать эту проблему? Я в замешательстве.... |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Цитата: Кто как будет решать эту проблему? Я в замешательстве.... Эта проблема - не ваша компетенция. Руководство пусть решает. |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
П.С. Как вариант совмещать функции СДЛ сотрудникам, которые не заключают сделки и не подписывают документы связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей профика.
|
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
п. 2.4.
|
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: П.С. Как вариант совмещать функции СДЛ сотрудникам, которые не заключают сделки и не подписывают документы связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей профика. В том-то и дело, что нет таких сотрудников.... |
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
Письмо в Банк России в отношении проекта Положения Банка России О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
http://www.nlu.ru/news_all.htm?id=120164 |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Доброе утро! Интересует вопрос по идентификации некредитн фин орг физических лиц. Мы должны идентифицировать индивидуальных предпринимателей. Понятно что как правило в НФО приходят физ лица- как частные физ лица, не связанные с их деятельностью. Поэтому логично, да и наверняка все так делают идентифицирую их как обычных людей (не как ИП). Да и вообще ИП - по логике больше для банков. НО! Если у нас есть много физиков-клиентов , и мы залезем на egrul.nalog.ru мы обнаружим что дофига среди них ИП. У кого то инет - магазин, у кого то другой маленький бизнес. кто н сталкивался что регулятор требует идентификаций их как ИП? При том, что физик приходит как частное лицо - не связанное с его бизнесом.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.