не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
lera СПб
Рег.: 20.03.2008 Сообщений: 345 |
Если ему меньше 3х месяцев, он еще не сдал в налоговую ни одной декларации - откуда могут быть задолженности? Или просто погонять за справками охота? Фин. состояние выписки с банковских и прочих счетов подтверждают. Можно еще расшифровку дебиторки/кредиторки попросить... если очень хочется :)
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Для красоты и что-бы ЦБ свою работу показать, т.к. их больше бумажки интересуют. В банках запрашивают при открытии счета .
|
lera СПб
Рег.: 20.03.2008 Сообщений: 345 |
Да... можно только посочувствовать юрику, который умудрился обзавестись задолженностью перед налоговой, не успев открыть счета. Задолженность ему без р/счета не закрыть - налоговая никакой платеж с другого счета не засчитает, а счет тоже не откроют - потому как задолженность. Вот и кусай свой хвост до посинения!
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Есть юрики у которых счета были в банках с отозванной лицензией, у людей есть задолженность, а счет им не открывают. Так что ситуация не фантастическая.
|
ООО Диаскон-Финанс ИФК*
Сообщений: 1 |
Цитата: Раздаточные материалы - все последние постановления с печатями) и отдельно лист (кратко) с основными обязанностями и правами НФО и таблица по квалификационным требованиям к СДЛ в разрезе НФО. добрый день! если не трудно на адрес diascon@mail.ru направьте, плиз. |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Цитата: по поводу обучения: получил ответ из ЦБ, пишут что ответственный сотрудник по ПОД/ФТ может проводить целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации (плановый инструктаж) и запросом, пожалуйста))) success311087@gmail.com |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
НПФ, запрос и ответ отправил
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Коллеги, что вы прописали в программе по отказу :
Порядок дальнейших действий в отношении клиента в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции? у меня есть только мысли: 1. Организация ставит операции (сделки) клиента на контроль. 2. Инициировать расторжение договора с таким Клиентом. Но с расторжение договора как прописать если остаток ненулевой? |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Если остаток ненулевой, то спрашивайте у клиента куда деньги перечислять с оговоркой что если не ответит, то перечислите на известный счет клиента (лучше если вся эта процедура будет описана в договоре).
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: то перечислите на известный счет клиента в депозит нотариуса можно прописать? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.