Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Новых клиентов тем более проверяем по действующему перечню (решению). не клиента проверяем , а лицо, планирующее стать клиентом - поэтому не надо отчитывать проверку |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Новых клиентов тем более проверяем по действующему перечню (решению) Новых мы теперь по всем Перечням проверяем. Выдержка из 444-П ″Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия)...″ |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: если быть точным, то речь идет о проверках на наличие среди своих клиентов орг. и физ. лиц, в отношении которых ПРИМЕНЕНЫ либо должны ... т.е. на факт заморозки, а не на причастностькогда мы проверяем по перечню, мы выявляем причастность, а потом уже замораживаем.есть разница? Лица, в отношении которых применена заморозка либо должна применяться заморозка - это причастные лица (указаны в Перечне) или подозреваемые в причастности лица (указаны в Решениях). Причастных и подозреваемых в причастности выявляют по Перечням и Решениям. Уточните вопрос ) |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Контроль гражданский, Вы поняли вопрос. Если было так, как Вы пишете, так и писали бы в 115-ФЗ.
Можно выявить причастных, но замораживать нечего... Речь о фактах заморозки. Я думаю, Вы прекрасно меня понимаете и видите, что я права, хотя бы в чем то, но в силу своего характера никогда не согласитесь, что Вы можете быть неправы. Поэтому не вижу смысла продолжать разговор. Всего доброго. |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Коллеги, если кто понял вопрос jurist не могли бы вы его сформулировать вашими словами. И я попробую на этот вопрос ответить )
|
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
jurist, всего доброго! )
Рекомендую: ″Профессиональная речь юриста″ Н.Н. Ивакина |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Вот интересно мне как быть в такой теоретической ситуации:
есть физ лицо, которое фигурирует и в Перечне и отдельно по решению суда. на основании чего отказывать в проведении операции или замораживать его денежные средства (надеюсь до такого не дойдет на практике)? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Вот интересно мне как быть в такой теоретической ситуации: есть физ лицо, которое фигурирует и в Перечне и отдельно по решению суда. на основании чего отказывать в проведении операции или замораживать его денежные средства (надеюсь до такого не дойдет на практике)? мне кажется Перечень имеет приоритет. Мастерица вы теоретические ситуации придумывать) |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: которое фигурирует и в Перечне и отдельно по решению суд такая ситуация невозможна |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: Вот мое расследование ))) Ник SDL CONTROL создан 20.10.2016. До первого сообщения в мой адрес данный ник имел на счету всего 10 сообщений. Из них 30% сообщений, восхваляют Павла Смыслова: Давненько я не заглядывал, тут прям шпионские страсти. Всем добрый день. Так на всякий случай раз опять подняли эту гнилую тему про то сколько раз отчитываться - 3484-у написано каждый раз, что еще надо? В 115 фз не реже раз в квартал, т.е. отчитываясь каждый раз мы ничего не нарушаем. А если раз в квартал, то легко могут притянуть нарушение 3484. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.