-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1591 от 01.02.2017 16:21 
Цитата:
Работая в регуляторе,
2 Nazareth, ого это я верно понял?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1592 от 01.02.2017 17:18
Цитата:
тут прям шпионские страсти
Ага, и не говорите! Пол форума моих двойников! Популярность растет!Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1593 от 01.02.2017 17:20
Цитата:
Ага, и не говорите! Пол форума моих двойников! Популярность растет!
Кстати, есть интересная история, ее даже некоторые сотрудники НАУФОР знают: объявлялось некоторыми учебными центрами, что я веду у них лекции. Фото мое, информация обо мне на их сайте. А на деле - никакого отношения я к ним не имел.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1594 от 01.02.2017 17:22
На месте админов я бы вас забанил, за рекламу и разговоры с самим собой. Как то вот так.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1595 от 01.02.2017 17:29
Цитата:
На месте админов я бы вас забанил, за рекламу и разговоры с самим собой. Как то вот так.
спасибо на добром слове!Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1596 от 01.02.2017 17:34
Цитата:
На месте админов я бы вас забанил, за рекламу и разговоры с самим собой. Как то вот так.
не надо. зачем? это же не люди виноваты, что приходиться по разному деньги зарабатывать. кто-то торгует травкой, кто то читает лекции, ктото в гей-клубе выступает.... виноват опять же регулятор. потому что на повышении квалификации (ужоссссс) по подфт для НФО днем со днем не сыщишь официальных представителей ЦБ, именно официальных представителей. чтобы речь , произнесенная на повышении квалификации являлась подтверждением правильности или наоборот. Конечно повышение квалификации должно быть не раз в год, а раз в два-три года и только с представителями ЦБ , ответственными за ПОДФТ. Должна быть видео запись семинара. Ответы на вопросы на повыш квалификации должны приравниваться к офиц ответу регулятора. Пусть даже не за 5 а за 10-15 тыс. Все остальное регулярная профанация с некачественной прокладкойПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1597 от 01.02.2017 17:38
Цитата:
Nazareth
И Вам спасибо!ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1598 от 01.02.2017 18:04
Цитата:
именно официальных представителей. чтобы речь , произнесенная на повышении квалификации являлась подтверждением правильности или наоборот
Вот согласен, к примеру для банков если я (точно где не помню) есть оговорка, что семинар должен проводить представитель ЦБ, но вот есть беда, представители регулятора, часто отвечая на вопрос- добавляют, что это их собственное мнение, а не позиция ЦБ. А мнение лектора проверке не предъявить.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1599 от 01.02.2017 18:05
А про травку ты уел конечно)))Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1600 от 02.02.2017 10:37
Цитата:
мне кажется Перечень имеет приоритет.
Мастерица вы теоретические ситуации придумывать)
и да и нет, искала своего человека в Перечне, а увидела вот такое вот совпадение. всегда по новым клиентам выискиваю близких родственников по фамилии и при совпадении фамилии и имени/отчества (можно выявить только сына\дочь) и адреса, но это все теоретически. А так же проверяю адрес, не проживает ли мой клиент вместе с террористом. было и полное совпадение - адрес был и у клиента и у террориста указан только республика и село, пришлось сделать сообщение ОС.Цитата:
такая ситуация невозможна
кодовое слово в адресе регистрации ″Вешкайма″, в этом поселке живет 2 террориста, а так же в решении о замораживании он же фигурирует, сколько у вас совпадений получилось?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
