Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: Работая в регуляторе, 2 Nazareth, ого это я верно понял? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: тут прям шпионские страсти Ага, и не говорите! Пол форума моих двойников! Популярность растет! |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Ага, и не говорите! Пол форума моих двойников! Популярность растет! Кстати, есть интересная история, ее даже некоторые сотрудники НАУФОР знают: объявлялось некоторыми учебными центрами, что я веду у них лекции. Фото мое, информация обо мне на их сайте. А на деле - никакого отношения я к ним не имел. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
На месте админов я бы вас забанил, за рекламу и разговоры с самим собой. Как то вот так.
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: На месте админов я бы вас забанил, за рекламу и разговоры с самим собой. Как то вот так. спасибо на добром слове! |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: На месте админов я бы вас забанил, за рекламу и разговоры с самим собой. Как то вот так. не надо. зачем? это же не люди виноваты, что приходиться по разному деньги зарабатывать. кто-то торгует травкой, кто то читает лекции, ктото в гей-клубе выступает.... виноват опять же регулятор. потому что на повышении квалификации (ужоссссс) по подфт для НФО днем со днем не сыщишь официальных представителей ЦБ, именно официальных представителей. чтобы речь , произнесенная на повышении квалификации являлась подтверждением правильности или наоборот. Конечно повышение квалификации должно быть не раз в год, а раз в два-три года и только с представителями ЦБ , ответственными за ПОДФТ. Должна быть видео запись семинара. Ответы на вопросы на повыш квалификации должны приравниваться к офиц ответу регулятора. Пусть даже не за 5 а за 10-15 тыс. Все остальное регулярная профанация с некачественной прокладкой |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Nazareth И Вам спасибо! |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: именно официальных представителей. чтобы речь , произнесенная на повышении квалификации являлась подтверждением правильности или наоборот Вот согласен, к примеру для банков если я (точно где не помню) есть оговорка, что семинар должен проводить представитель ЦБ, но вот есть беда, представители регулятора, часто отвечая на вопрос- добавляют, что это их собственное мнение, а не позиция ЦБ. А мнение лектора проверке не предъявить. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
А про травку ты уел конечно)))
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: мне кажется Перечень имеет приоритет. Мастерица вы теоретические ситуации придумывать) и да и нет, искала своего человека в Перечне, а увидела вот такое вот совпадение. всегда по новым клиентам выискиваю близких родственников по фамилии и при совпадении фамилии и имени/отчества (можно выявить только сына\дочь) и адреса, но это все теоретически. А так же проверяю адрес, не проживает ли мой клиент вместе с террористом. было и полное совпадение - адрес был и у клиента и у террориста указан только республика и село, пришлось сделать сообщение ОС. Цитата: такая ситуация невозможна кодовое слово в адресе регистрации ″Вешкайма″, в этом поселке живет 2 террориста, а так же в решении о замораживании он же фигурирует, сколько у вас совпадений получилось? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.