не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
mnm
Рег.: 17.03.2015 Сообщений: 9 |
Цитата: если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список можно уж и нам Nonavfrc790727@yandex.ru? Спасибо. |
ОАО Вашъ Финансовый Попечитель*
Сообщений: 4 |
очень хочу спросить про пункты 7.5 и 7.6 Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, утв. Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110. Кто то уже предоставил ФЭС ″о результатах всех проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа″? Спасибо.
|
ОАО Вашъ Финансовый Попечитель*
Сообщений: 4 |
Цитата: если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список enapolise@mail.ru очень просим. заранее большое спасибо. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: очень хочу спросить про пункты 7.5 и 7.6 Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, утв. Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110. Кто то уже предоставил ФЭС ″о результатах всех проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа″? Спасибо Это приказ именно росфина? |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
7.5. Информация о результатах всех проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем в период с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу Приказа, представляется в порядке, определенном настоящей Инструкцией. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый организацией или индивидуальным предпринимателем, но не превышающей срок, в который организацией и индивидуальным предпринимателем должна быть передана информация о результатах первой проведенной проверки после вступления в силу Приказа. 7.6. Информация о результатах проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу Приказа, представляется отдельным ФЭС по каждой проведенной проверке Ну просто пять, одно смущает, все же нас Центральный Банк курирует и правила наши только на основе его нормативных актов и приказов пишутся, вроде Росфин то тут причем? |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
статья 7.1 115фз - это адвокаты и нотариусы и т.д.
|
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список можно и мне, пожалуйста success311087@gmail.com |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: в этом списке на данный момент не только страны Евросоюза должны быть, если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список пришлите и мне пож, ksushachich@mail.ru |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: утв. Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110. так он на нас не распространяется (п.1.1 прочтите) |
lera СПб
Рег.: 20.03.2008 Сообщений: 345 |
Цитата: в этом списке на данный момент не только страны Евросоюза должны быть, если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список Я так поняла, что теперь у нас у всех будет единый список! Пришлите мне его, пожалуйста, тоже, не хочется отличаться от основной массы в невыгодную сторону его (списка) убогостью. Так и слышу ехидный голос проверяющих :″А вот у ваших коллег список куда полнее!″ v.sedova@spb.gs.ru |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.