-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2181 от 01.07.2015 11:16 
Поделитесь и со мной коллеги ds90@mail.ru, буду очень признателен.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2182 от 01.07.2015 11:18
И мне пожта:
elenanm2012@mail.ruНаталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #2183 от 01.07.2015 11:33
Коллеги, сколько у кого инструктажей было с начала года и в связи с чем?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2184 от 01.07.2015 11:56
Я не с начала года работаю, но уже два - 1 новые правила (445-п), 2 изменения 115-фз , п. 1 п.п. 1.1 статьи 7ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2185 от 01.07.2015 12:17
Коллеги а кто и что решил запрашивать у физических лиц в связи с изменениями 115-фз , п. 1 п.п. 1.1 статьи 7?sav
Рег.: 24.07.2012
Сообщений: 47
Сообщ. #2186 от 01.07.2015 12:53
Коллеги, пришлите и мне пожалуйста список, sazonova.sav@gmail.comИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2187 от 01.07.2015 14:42
Цитата:
Коллеги а кто и что решил запрашивать у физических лиц в связи с изменениями 115-фз , п. 1 п.п. 1.1 статьи 7?
Консультант не обновлен что ли...не понимаю.
а что там было?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2188 от 01.07.2015 14:49
Было
1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов — юридических лиц получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов;
Стало
1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #2189 от 01.07.2015 14:49
Цитата:
а что там было?
Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изложить в следующей редакции:
«1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;».Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2190 от 01.07.2015 15:53
хм, у физиков значит делаем анкету аналогичную анкете юриков.
деловую репутацию Иванова И.И. будет подтверждать сосед Петров А.А.?
вопрос в анкету ″откуда у вас деньги?″Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
