Квартальная отчетность НФО в Росфинмониторинг по форме 3484-У

Правила форума

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #11 от 06.07.2016 22:29 Стандартное

Цитата:

ЦБ четко сработал : ответ прислал и  для меня все понятно. А запутаться можно всегда.


Коллега, поделитесь ответом? ;)

Харисов Игорь Фанзилович

компания Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, info@law115.ru 

 

Рег.: 26.07.2015

Сообщений: 15

Сообщ. #12 от 08.07.2016 13:24 Стандартное

Цитата:

Что можете посоветовать. Заранее спасибо.


1 марта 2015 года вступило в силу Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У ″О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″. Согласно пункту 5 Указания №3484-У информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (проверка), направляется НФО в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки. Таким образом, с 1 марта 2015 года Банк России  установил обязанность представления «нулевых» квартальных отчетов в Росфинмониторинг.

В соответствии с п. 8 Указания №3484-У указанная отчетность представляются в уполномоченный орган в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) через Личный кабинет НФО на портале Росфинмониторинга. Так, после 1 марта 2015 года в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга для некредитных финансовых организаций был введен специальный раздел 3484-У 04 для представления рассматриваемой отчетности.
Подробнее с циклом статей по тематике ПОД/ФТ и ФАТКА Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.law115.ru

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #13 от 10.07.2016 20:16 Стандартное

Цитата:

Вы можете узнать из цикла наших статей


Целый кладезь ценной и полезной информации размещен на данном форуме вот здесь: http://www.naufor.ru/forum.asp?id=24975&pg=101

luda*

АО Элтра ИК

 

Рег.: 24.10.2006

Сообщений: 17

Сообщ. #14 от 13.07.2016 13:36 Стандартное
Конечно.
Павел, на какой эл. адрес скинуть ответ ?

Наталья

luda*

АО Элтра ИК

 

Рег.: 24.10.2006

Сообщений: 17

Сообщ. #15 от 13.07.2016 13:37 Стандартное

Цитата:

Цитата:ЦБ четко сработал : ответ прислал и  для меня все понятно. А запутаться можно всегда.Коллега, поделитесь ответом? ;)


Цитата:

Цитата:ЦБ четко сработал : ответ прислал и  для меня все понятно. А запутаться можно всегда.Коллега, поделитесь ответом? ;)


Павел, на какой эл. адрес переслать ответ?
Наталья

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #16 от 13.07.2016 21:29 Стандартное

Цитата:

Павел, на какой эл. адрес переслать ответ?


Наталья, буду премного вам благодарен, если Вы возьмете мою почту вот отсюда: http://www.smyslovy.ru/contact.html
Опубликовав ее на форуме, рискую потом разгребать завалы спама и рекламы, который полезет ко мне после обнаружения почты поисковиками.

lera

СПб 

 

Рег.: 20.03.2008

Сообщений: 345

Сообщ. #17 от 15.07.2016 17:53 Стандартное
Наталья, я тоже буду крайне признательна за ответ ЦБ (v.sedova@instant-invest.ru), уже задолбали эти отчеты до невозможности... Или хотя бы резюме озвучьте!

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #18 от 15.07.2016 21:51 Стандартное

Цитата:

Или хотя бы резюме озвучьте!


Резюме: ″сдавайте квартальную отчетность″ ))))

ДимДимыч

 

 

Рег.: 10.02.2017

Сообщений: 23

Сообщ. #19 от 17.02.2017 11:58 Стандартное

Цитата:

Федеральный закон N 115-ФЗ определяет клиента как физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.


Очень хотелось бы понять, что имеется в виду ″на обслуживании″ для страховой компании. Нигде официального и не официального ответа не нашел.
Это только страхователи?
Или еще застрахованные лица, выгодоприобретатели?

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,203
8 queries used