-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Квартальная отчетность НФО в Росфинмониторинг по форме 3484-У
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #11 от 06.07.2016 22:29 
Цитата:
ЦБ четко сработал : ответ прислал и для меня все понятно. А запутаться можно всегда.
Коллега, поделитесь ответом? ;)Харисов Игорь Фанзилович
компания Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, info@law115.ru
Рег.: 26.07.2015
Сообщений: 15
Сообщ. #12 от 08.07.2016 13:24
Цитата:
Что можете посоветовать. Заранее спасибо.
1 марта 2015 года вступило в силу Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У ″О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″. Согласно пункту 5 Указания №3484-У информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (проверка), направляется НФО в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки. Таким образом, с 1 марта 2015 года Банк России установил обязанность представления «нулевых» квартальных отчетов в Росфинмониторинг.
В соответствии с п. 8 Указания №3484-У указанная отчетность представляются в уполномоченный орган в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) через Личный кабинет НФО на портале Росфинмониторинга. Так, после 1 марта 2015 года в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга для некредитных финансовых организаций был введен специальный раздел 3484-У 04 для представления рассматриваемой отчетности.
Подробнее с циклом статей по тематике ПОД/ФТ и ФАТКА Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.law115.ru
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #13 от 10.07.2016 20:16
Цитата:
Вы можете узнать из цикла наших статей
Целый кладезь ценной и полезной информации размещен на данном форуме вот здесь: http://www.naufor.ru/forum.asp?id=24975&pg=101luda*
АО Элтра ИК
Рег.: 24.10.2006
Сообщений: 17
Сообщ. #14 от 13.07.2016 13:36
Конечно.
Павел, на какой эл. адрес скинуть ответ ?
Натальяluda*
АО Элтра ИК
Рег.: 24.10.2006
Сообщений: 17
Сообщ. #15 от 13.07.2016 13:37
Цитата:
Цитата:ЦБ четко сработал : ответ прислал и для меня все понятно. А запутаться можно всегда.Коллега, поделитесь ответом? ;)Цитата:
Цитата:ЦБ четко сработал : ответ прислал и для меня все понятно. А запутаться можно всегда.Коллега, поделитесь ответом? ;)
Павел, на какой эл. адрес переслать ответ?
Наталья
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #16 от 13.07.2016 21:29
Цитата:
Павел, на какой эл. адрес переслать ответ?
Наталья, буду премного вам благодарен, если Вы возьмете мою почту вот отсюда: http://www.smyslovy.ru/contact.html
Опубликовав ее на форуме, рискую потом разгребать завалы спама и рекламы, который полезет ко мне после обнаружения почты поисковиками.
lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #17 от 15.07.2016 17:53
Наталья, я тоже буду крайне признательна за ответ ЦБ (v.sedova@instant-invest.ru), уже задолбали эти отчеты до невозможности... Или хотя бы резюме озвучьте!Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #18 от 15.07.2016 21:51
Цитата:
Или хотя бы резюме озвучьте!
Резюме: ″сдавайте квартальную отчетность″ ))))ДимДимыч
Рег.: 10.02.2017
Сообщений: 23
Сообщ. #19 от 17.02.2017 11:58
Цитата:
Федеральный закон N 115-ФЗ определяет клиента как физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Очень хотелось бы понять, что имеется в виду ″на обслуживании″ для страховой компании. Нигде официального и не официального ответа не нашел.
Это только страхователи?
Или еще застрахованные лица, выгодоприобретатели?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
