-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #651 от 19.09.2016 14:53 
ну, чтобы держать на контроле нехороших клиентов, по которым ЦБ направил нам информацию...
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #652 от 19.09.2016 14:53
наверное, это мои предположения, я не знаю, что со всем этим делать ((((((luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #653 от 19.09.2016 14:55
Вы видимо недавно СДЛ? как и яУчастник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #654 от 19.09.2016 14:56
и я)SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #655 от 19.09.2016 14:57
да, не очень давно.SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #656 от 19.09.2016 15:14
надеюсь, я правильно поняла ) что всё таки ничего нам пока вносить в ПВК не требуется.
Так как никакой обязанности для нас там не прописано. Просто ЦБ сливает нам инфу и всё )))))
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #657 от 19.09.2016 15:22
да, и форматы сообщений ещё будут не ранее 1 января 2017 года
поправьте, меня, пжт, если я не права ..Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #658 от 20.09.2016 02:01
Цитата:
Павел, а у Вас на сайте, почему то только 2 документа высветилось изменения по 445-п и 3484-У, может тогда 550-П не нужен
Нужен, нужен.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #659 от 20.09.2016 02:02
Цитата:
надеюсь, я правильно поняла ) что всё таки ничего нам пока вносить в ПВК не требуется.
По 550-П? Нужно. У моих одних клиентов уже даже проверили ПВК с этими положениями и проверяющие остались довольными, что так оперативно все внеслиПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #660 от 20.09.2016 02:03
Цитата:
А как считаете, в какую программу внести инфу из 550-П ?
В программу управления риском я впихнул нормы из 550-ПДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
