не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
info* ООО Кастодиан
Рег.: 05.03.2012 Сообщений: 4 |
Цитата:
Павел, и нам пришлите, пожалуйста info@mt-i.ru Спасибо |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Больше ничего не писала нигде .. Цитата: ″получение Организацией (в порядке, предусмотренном Положением Банка России №550-П) информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом″ Спасибо, коллеги!!! |
Татьяна
Рег.: 29.09.2016 Сообщений: 2 |
Коллеги,добрый день!
Поделитесь пожалуйста новыми формами анкет tatiana076@mail.ru ,буду очень признательна. |
* АО ФинИст
Рег.: 09.02.2007 Сообщений: 18 |
Цитата: Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Добрый день! Поделитесь, пожалуйста! tata@figroup.ru |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: А как быть? Ну хочет так хочет! ))) Пусть получит в ПВК по ПОД/ФТ слово в слово всю законодательную и нормативную базу ))))) Да, приходится делать почти именно так. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, можно, пожалуйста ещё раз выслать анкеты и мотивированное заключение из соседней темы. Что-то ни одного файла не подтянулось. У Вас что-то с почтой, ошибка. Мне в ответ на emai напишите что-нибудь. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: АО Ингосстрах - Инвестиции УК Можно, выслал. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Цитата: Павел, и нам пришлите, пожалуйста Спасибо готово Цитата: Коллеги,добрый день! Поделитесь пожалуйста новыми формами анкет ,буду очень признательна. поделился! Цитата: Добрый день! Поделитесь, пожалуйста! И Вам направил. |
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23 |
Цитата:
Поделитесь, пожалуйста, со мной на O.Korshikova@koin.ru, Спасибо Проверьте почтой Мне ничего не пришло( o.korshikova@koin.ru |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
″Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
(утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П) с 14.10 вступили в силу? мне все консультант не могут обновить. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.