Новости/Новые Законы/Обсуждение |
Правила форума |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Слушали семинар. В ЦБ не раз отправляли запросы по этому поводу. Он ни на один не ответил. Лектора рекомендуют отправлять по каждому перечню. Несколько десятков моих подопечных - ломбардов и мфо - в этом году прошли проверки Центробанка. Никаких замечаний относительно того, что ФЭС по форме 04 отправлялись раз в два-три месяца, не было. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Слушали семинар. В ЦБ не раз отправляли запросы по этому поводу. Он ни на один не ответил. Лектора рекомендуют отправлять по каждому перечню. Как знают многие профучастники, я преподаю ПОД/ФТ в профильных для профучастников учебных центрах, где меня можно регулярно встретить. Так вот я, как лектор, говорю, что отчеты о результатах проверки клиентов нужно делать не реже 1 раза в 3 месяца. И этого достаточно. Уж не знаю кто Вам сказал, что Вы обязаны посылать каждую неделю. Это Ваше право, но не обязанность. Лектор, если так говорит, перестраховывается, т.к. не уверен в ответе. Когда Ваши коллеги просят доказательств (если им мало слов преподавателя, обученного МУМЦФМ Росфинмониторинга), я высылаю им разъяснения Росфинмониторинга на эту тему. Кидайте почту, пришлю и Вам. |
SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016 Сообщений: 24 |
Цитата: Когда Ваши коллеги просят доказательств (если им мало слов преподавателя, обученного МУМЦФМ Росфинмониторинга), я высылаю им разъяснения Росфинмониторинга на эту тему. Павел Александрович, здравствуйте, это я в частности зимой просил Вас об этом, я был у Вас на семинаре и Вы мне присылали. Письмо, кстати, пригодилось очень, спасибо. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел Александрович, здравствуйте, это я в частности зимой просил Вас об этом, я был у Вас на семинаре и Вы мне присылали. Письмо, кстати, пригодилось очень, спасибо. Не за что, всегда пожалуйста. Рад был помочь! |
Ирина Гребнева
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Не за что, всегда пожалуйста. Рад был помочь! Павел, может поможете в теме ″необычные операции″ .... там вас все заждались... |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: Когда Ваши коллеги просят доказательств (если им мало слов преподавателя, обученного МУМЦФМ Росфинмониторинга), я высылаю им разъяснения Росфинмониторинга на эту тему. Кидайте почту, пришлю и Вам. Моя почта fishelena@mail.ru Буду очень признательна! И еще раз можно уточню, мы профучастники и мы тоже можем руководствоваться разъяснением РФМ, правильно? |
SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016 Сообщений: 24 |
Цитата: еще раз можно уточню, мы профучастники и мы тоже можем руководствоваться разъяснением РФМ, правильно? Вам наверняка ответит и Павел Александрович, но по себе можем сказать, что это письмо убедило всех, кому это надо было. |
АО Инфраструктурные инвестиции УК*
Сообщений: 2 |
Цитата: Кидайте почту, пришлю и Вам. Павел, просьба выслать и нам информацию tatarskih.vera@k5ig.ru Спасибо! |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Павел, отправьте и мне разъяснения Росфина NataC_00@mail.ru
Заранее, спасибо. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: Когда Ваши коллеги просят доказательств (если им мало слов преподавателя, обученного МУМЦФМ Росфинмониторинга), я высылаю им разъяснения Росфинмониторинга на эту тему. Павел Александрович, здравствуйте, это я в частности зимой просил Вас об этом, я был у Вас на семинаре и Вы мне присылали. Письмо, кстати, пригодилось очень, спасибо. Цитата: по себе можем сказать, что это письмо убедило всех, кому это надо было. SDL CONTROL, вы хотите сказать что со стороны ЦБ (или кого-то еще) к вам были претензии по поводу частоты отправки сообщений в РФМ? И только данное письмо и спасло вас? То есть на самом деле кто-то среди проверяющих искренне считает, что отправлять сообщения необходимо каждый раз? PS. Как я уже не раз здесь озвучивала - мы отправляем после каждого перечня. Но не потому что боимся претензий со стороны ЦБ -РФМ (я считаю, их не может быть при наличии того самого письма и правильных формулировок в ПВК). |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.