не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Как думаете является ли нарушением только наличие анкеты в ПВК?Не очень ясно зачем нужно переписывать поля анкеты в ПВК. ПВК - это в большинстве случаев комплексный документ. Хотите исправлять ПВК после проверки? Тогда можете не включать форму анкеты в ПВК. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Интересует вопрос из анкеты клиента физика ″Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.″ Кто как запрашивает данную инфу? в большинстве организаций проводят устный опрос. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: + чтоб раздатку давали в виде эти анкет. анкеты можно скачать с моего сайта, бесплатно. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: СДЛ из НПФ скажите пожалуйста вы ходили на повышение квалификации,хотелось бы сходить на семинар именно для НПФ ,чтоб уже дали разъяснения и по анкетам, и по заполнению форм по 3484-У и именно с практической точки зрения.(чтобы учли нашу идентификацию раз в три года.) Где же Вы были раньше? На прошлой неделе я проводил такой в учебном центре своих партнеров. Как раз НПФ и профучастники. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Веселова из ЦБ. Про НПФ она к-сож., не много знает. Да и она теоретик, а не практик ( Светлана Вадимовна в ЦБ работает не так давно, она в РФМ работала до ЦБ - я с ней раньше вмеcте читал целевой инструктаж. Последние пару лет с ней не пересекался. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: если клиент пошлет меня куда подальше с такими вопросами и не захочет отвечать? В большинстве случаев они именно так и делают ))) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Веселова из ЦБ. Про НПФ она к-сож., не много знает. Да и она теоретик, а не практик ( Кстати, тем не менее - она достаточно интересно рассказывает и не занудствует. |
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016 Сообщений: 43 |
Цитата: Кстати, тем не менее - она достаточно интересно рассказывает и не занудствует. согласна )) |
SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016 Сообщений: 24 |
Цитата: Кстати, тем не менее - она достаточно интересно рассказывает и не занудствует. Павел Александрович, интересней и эмоциональнее вас под/фт никто не рассказывает ;) |
SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016 Сообщений: 24 |
У меня вопрос, в новых анкетах действительно результаты каждой проверки фиксировать? А если они на бумаге и их 1000 штук?
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.