не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: У меня вопрос, в новых анкетах действительно результаты каждой проверки фиксировать? А если они на бумаге и их 1000 штук? Сделайте еще одно приложение к анкете и ведите в экселе реестр Перечней, а потом не хитрым образом компанируйте и выводите на печать в случае необходимости. |
SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016 Сообщений: 24 |
Цитата: Сделайте еще одно приложение к анкете и ведите в экселе реестр Перечней, а потом не хитрым образом компанируйте и выводите на печать в случае необходимости. Бучечка, спасибо за такой ценный совет! |
Natalya
Рег.: 20.10.2014 Сообщений: 25 |
Цитата:
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Поделитесь, пожалуйста, natalya-pukhova@yandex.ru Спасибо. |
tusp* АО Солид ИФК
Рег.: 25.01.2008 Сообщений: 5 |
Добрый день, пришлите нам тоже, пожалуйста на ozelenyuk@yandex.ru Спасибо заранее.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Бучечка, спасибо за такой ценный совет! А Науфор рекомендует вообще вести журнал проверок, по сути - это перечень перечней и прочих сообщений и результатов проверок, а по практике - это то что должно быть отражено в досье каждого клиента. Мы ведем такой журнал и теперь представляю как сделать то что требуется новым 444-п. Если что пишите на почту nasic2005@ya.ru будем делиться опытом. |
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016 Сообщений: 43 |
Мне тут подкинули одну мысль.
По 115 проверка раз в 3 месяца, получается в анкете должно быть 4-е проверки (о каждой проверке). А то что проверяем клиентов ежедневно/еженедельно/при проведении операции по Перечню обозвать по другому, например сверка.... так не прокатит ? Чтобы не писать все списки РФМ в анкету. |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: так не прокатит ? Не прокатит. Но, если очень хочется, можете рискнуть :-))) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел Александрович, интересней и эмоциональнее вас под/фт никто не рассказывает ;) Спасибо за Ваш отзыв! Мне приятно! |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: обозвать по другому, например сверка Не нужно, от перемены мест слагаемых сумма не изменится. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день, пришлите нам тоже, пожалуйста прислал |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.