не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Там в где-то в преамбуле есть слова ″за исключением профессиональных участников..″ и т.д. 203 ″1. Настоящее Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″.″ в статье 5 115-ФЗ и профики, и ук. Я к тому, что ими не пользуюсь. Просто стало интересно почему их не отменяют. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: в статье 5 115-ФЗ и профики, и ук. Я к тому, что ими не пользуюсь. Просто стало интересно почему их не отменяют. так в статье 5 115-ФЗ кроме профиков и ук есть еще много других типов))) Вот они и учатся в соответствии с 203 постановлением... Цитата: Подготовка и обучение кадров профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, и с учетом особенностей, установленных пунктами 5, 9, 10, 11, 12, 13 настоящего Положения. Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (ред. от 01.11.2010) ″Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ {КонсультантПлюс}. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: Подготовка и обучение кадров профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, и с учетом особенностей, установленных пунктами 5, 9, 10, 11, 12, 13 настоящего Положения. Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (ред. от 01.11.2010) ″Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ {КонсультантПлюс}. Это я не права с цитатой. Она к нам не относится.... но все равно: 203 нам не указ, нам указ 3471-У. |
SKan
Рег.: 10.11.2016 Сообщений: 1 |
Здравствуйте!
И со мной поделитесь, пожалуйста, анкетами) sveta_kahn@dk.ru |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Здравствуйте! Вопрос по обучению (повышение уровня) Нужно ли человеку находящемуся в подразделении по ПОД/ФТ обучаться каждый год? Каждый год у нас повышает знание Исполнительный директор и спец.по ПОД/ФТ т.к. при отсутствии спеца по ПОД/ФТ его заменяет Исполнит.дир., т.е. человек находящийся в подразделении(спец.ПОД/ФТ + доп.чел) не заменяет спеца.по ПОД/ФТ и не обучается каждый год (повышение ур-ня знаний). Верно же? Вы же не малое и не микропредприятие? Каждый год. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: 203 ″1. Настоящее Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″.″ в статье 5 115-ФЗ и профики, и ук. Я к тому, что ими не пользуюсь. Просто стало интересно почему их не отменяют. Про 203 Вы правы. Его для Вас формально не отменяли. Но и на практике его не применяют в отношении Вас, Вы смело руководствуетесь документами ЦБ. Перемены с 203 грядут. Уже близко. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: но все равно: 203 нам не указ, нам указ 3471-У. Согласен |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день, Павел, пришлите, пожалуйста, анкеты, которыми Вы так любезно делитесь, и мне тоже на seminaav@ukperspektiva.ru Спасибо большое! Анастасия. Анастасия, послал. Не Вы мне звонили сегодня? Письма от Вас в почте не было. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Здравствуйте! И со мной поделитесь, пожалуйста, анкетами) Послал |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Здравствуйте! И со мной поделитесь, пожалуйста, анкетами) sveta_kahn@dk.ru Ан нет, не послал. Вот что: К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям: sveta_kahn@dk.ru SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<sveta_kahn@dk.ru>: Recipient address rejected: User unknown in dk_ru table Рекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.