не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017 Сообщений: 79 |
Цитата: Anuta ст. 6.1. называется ″Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах″ Раскрытие по идее подразумевает под собой общедоступность...вроде так...Могу что-то путать. |
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017 Сообщений: 79 |
Цитата: Вы не знаете своих бенефициаров? Росфин или налоговая потребует - расскажем. Больше никаких требований нет. . Вы какую-то внутреннее сообщение составили или как? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Вы какую-то внутреннее сообщение составили или как? мы составили ″список бенефициарных владельцев″ со всеми данными, которые требуются. и положили его в сейф))) составили список на основании заявления самих БВ - они пописали ″свежее″ уведомление о владении 25% и более долей и приложили копию своих паспортов. Ну и каждый год мы планируем получать такое же уведомление. я пишу ″свежее″ уведомление о владении, потому что есть старое уведомление о владении нами на 10% - требование закона о РЦБ. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Кто вообще что решил с этими бенефициарами?как будете выполнять требования? юридические лица для исполнения обязанностей ″Знай своего бенефициарного владельца″ могут разработать внутренние документы. Например: - список бенефициарных владельцев; - анкета бенефициарного владельца; - внутреннее положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах; - запрос информации о бенефициарном владельце. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: ст. 6.1. называется ″Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах″ Раскрытие по идее подразумевает под собой общедоступность...вроде так...Могу что-то путать. коллеги, доброе утро. Все согласны что это является основанием раскрытия информации на сайте? Все беников своих на сайте будут раскрывать? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: ст. 6.1. называется ″Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах″ Раскрытие по идее подразумевает под собой общедоступность...вроде так...Могу что-то путать. коллеги, доброе утро. Все согласны что это является основанием раскрытия информации на сайте? Все беников своих на сайте будут раскрывать? я НЕ согласна!!!! под раскрытием в рамках статьи 6-1 подразумевается: ″Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.″ вот будут требования в отчетности раскрывать БВ - раскроем. Будет требование эту отчетность публиковать - опубликуем. Мы своих БВ не скрываем, но публиковать на сайте да еще с паспортными данными - увольте. |
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017 Сообщений: 79 |
тогда ждем требований к отчетности,не встречала еще отчетности,содержащей бенеков.Значит какие-то новые формы придумают((
Думаю написать должностную записку о том,что проведена проверка и выявление бенеков и они не выявлены у нас нет людей владеющих более 25% УК. Только вопрос на как ее датировать 21.12.16? |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Возник вопрос: если ОС совместитель и совмещает свою работу, например, с работой юриста. Нужно ли составлять выписку из журнала/протокол по обучению (кто как называет) на такого сотрудника как на юриста.
Получается, что в такой выписке из журнала его подпись фигурирует 2 раза, как ОС и как юриста, а человек один. Такие моменты в НПА не прописаны, сижу и думаю... |
NatiNPF Москва
Рег.: 03.12.2015 Сообщений: 9 |
Цитата: Думаю написать должностную записку о том Мы написали СЗ, о том что нет у нас БВ. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Думаю написать должностную записку о том Мы написали СЗ, о том что нет у нас БВ. мне кажется, что в такой ситуации необходимо как-то ″подтвердить″ отсутствие БФ. одной СЗ мало. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.