легализации посвящается |
Правила форума |
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017 Сообщений: 79 |
Все,код найден
11 81 ″Поручение клиента перечислить полученные по операции (сделке) денежные средства на счет клиента, отличный от счета, указанного в договоре, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке″ |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
коллеги, подскажите плз у некоммерческой организации есть учредитель, но он не собственник, значит я не обязана по с.6.1. его идентифицировать или хотя бы запрос написать на них.
|
lirarodionova
Рег.: 15.01.2017 Сообщений: 2 |
Подскажите, пожалуйста, как передать первичное сообщение о результатах проверки по Перечню в Личном кабинете нфо в версии 1.2. за период с 30.06.2013 г. по 30.06.2015 г.7? Какая дата предыдущей проверки и дата текущей проверки? Если поставить дату текущую другую, кроме 24.01.2017, то проверка выдаёт ошибку.
|
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Какая дата предыдущей проверки и дата текущей проверки? Для ФЭС о первой проверке эти даты должны совпадать. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, подскажите - а вы статью 6.1 115-ФЗ правилах ПОД/ФТ прописывали только по отношению к вашим клиентам юрикам, или по себе тоже писали?
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Коллеги, подскажите - а вы статью 6.1 115-ФЗ правилах ПОД/ФТ прописывали только по отношению к вашим клиентам юрикам, или по себе тоже писали? А что вы пишите в ПВК по отношению к клиентам - юр лицам в контексте статьи 6.1 ? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
да написала, что они должны делать для поимки беников своих, вот и думаю, вообще это правильно, и что вообще в связи со статьей 6.1 надо прописать
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: да написала, что они должны делать для поимки беников своих, вот мне тоже кажется странным писать в своих ПВК обязанности третьих лиц по установлению их собственных БВ. Тем более, что на основании этой статьи НАМ никто не обязан раскрывать своих бенефициаров... (мы все равно спрашиваем, конечно. И сами отвечаем на подобные вопросы... только к статье 6.1 это не имеет никакого отношения) Поэтому я решила не писать ничего. Но, кажется, я в этом вопросе в абсолютном меньшинстве... |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
да я понимаю что написать что-то надо, но вот что...
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
вернее уже написала, но сильно сомневаюсь, может кто из коллег, ходил недавно на семинары, что говорят?
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.