-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #911 от 20.01.2017 13:26 
Все,код найден
11 81
″Поручение клиента перечислить полученные по операции (сделке) денежные средства на счет клиента, отличный от счета, указанного в договоре, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке″luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #912 от 23.01.2017 12:45
коллеги, подскажите плз у некоммерческой организации есть учредитель, но он не собственник, значит я не обязана по с.6.1. его идентифицировать или хотя бы запрос написать на них.lirarodionova
Рег.: 15.01.2017
Сообщений: 2
Сообщ. #913 от 24.01.2017 14:25
Подскажите, пожалуйста, как передать первичное сообщение о результатах проверки по Перечню в Личном кабинете нфо в версии 1.2. за период с 30.06.2013 г. по 30.06.2015 г.7? Какая дата предыдущей проверки и дата текущей проверки? Если поставить дату текущую другую, кроме 24.01.2017, то проверка выдаёт ошибку.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #914 от 25.01.2017 04:07
Цитата:
Какая дата предыдущей проверки и дата текущей проверки?
Для ФЭС о первой проверке эти даты должны совпадать.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #915 от 25.01.2017 14:39
Коллеги, подскажите - а вы статью 6.1 115-ФЗ правилах ПОД/ФТ прописывали только по отношению к вашим клиентам юрикам, или по себе тоже писали?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #916 от 26.01.2017 14:05
Цитата:
Коллеги, подскажите - а вы статью 6.1 115-ФЗ правилах ПОД/ФТ прописывали только по отношению к вашим клиентам юрикам, или по себе тоже писали?
А что вы пишите в ПВК по отношению к клиентам - юр лицам в контексте статьи 6.1 ?
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #917 от 26.01.2017 15:58
да написала, что они должны делать для поимки беников своих, вот и думаю, вообще это правильно, и что вообще в связи со статьей 6.1 надо прописатьКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #918 от 26.01.2017 16:05
Цитата:
да написала, что они должны делать для поимки беников своих,
вот мне тоже кажется странным писать в своих ПВК обязанности третьих лиц по установлению их собственных БВ. Тем более, что на основании этой статьи НАМ никто не обязан раскрывать своих бенефициаров... (мы все равно спрашиваем, конечно. И сами отвечаем на подобные вопросы... только к статье 6.1 это не имеет никакого отношения)
Поэтому я решила не писать ничего. Но, кажется, я в этом вопросе в абсолютном меньшинстве...Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #919 от 26.01.2017 16:24
да я понимаю что написать что-то надо, но вот что...Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #920 от 26.01.2017 16:25
вернее уже написала, но сильно сомневаюсь, может кто из коллег, ходил недавно на семинары, что говорят?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
