-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016
Сообщений: 24
Сообщ. #1551 от 30.01.2017 19:13 
Цитата:
Контроль гражданский
Шедевральный приём, обвинить собеседника в раздвоении личности. Тяжёлый случай.
Вы не агент из ЦБ случайно?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1552 от 30.01.2017 19:27
Цитата:
Шедевральный приём, обвинить собеседника в раздвоении личности. Тяжёлый случай.Вы не агент из ЦБ случайно?
Вот мое расследование )))
Ник SDL CONTROL создан 20.10.2016. До первого сообщения в мой адрес данный ник имел на счету всего 10 сообщений. Из них 30% сообщений, восхваляют Павла Смыслова:
″Павел Александрович, здравствуйте, это я в частности зимой просил Вас об этом, я был у Вас на семинаре и Вы мне присылали.
Письмо, кстати, пригодилось очень, спасибо.
Павел Александрович, спасибо вам за вашу работу и за выпуски вестника. Они очень нам помогают, как и весь ваш сайт в целом. С нетерпением ждём ещё информации
Павел Александрович, интересней и эмоциональнее вас под/фт никто не рассказывает″
Похоже самореклама )))
Наводит на мысли )))
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1553 от 30.01.2017 19:38
Цитата:
Вот мое расследование )))
Как же я раньше не догадался так сделать. Нужно пойти еще ники зарегистрировать! И написать много-много хороших отзывов, вот рекламы то сколько мне будет!
Спасибо за добрый совет!SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016
Сообщений: 24
Сообщ. #1554 от 30.01.2017 20:15
Цитата:
Вот мое расследование )))
Замечательно!
Начали за здоровье, а закончили поминками!Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1555 от 31.01.2017 10:47
Цитата:
Вот мое расследование )))
Заметьте, отвечают в одно время, какое совпадение)
natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #1556 от 31.01.2017 11:02
Цитата:
Как же я раньше не догадался так сделать. Нужно пойти еще ники зарегистрировать! И написать много-много хороших отзывов, вот рекламы то сколько мне будет!
Спасибо за добрый совет!
Павел, не делайте этого, хватит уже! И так на форуме уже давно практически один Павел Смыслов, лучший в мире специалист по подфтjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #1557 от 31.01.2017 11:08
Добрый день! Я человек новый на форуме, просто читаю эту ветку давно. Если кому-то здесь интересно чье-то мнение, кроме собственного)) могу добавить по теме, что я работала в банке в отделе фин. мониторинга, отправляли отчет о проверках раз в квартал, нареканий никаких не было. Кроме того, так действовали по письменному адресному ответу ЦБ с 2013 года. На банковском форуме не читала, что кто-то отчитывается по каждому перечню. Все ежеквартально.
Сейчас работаю в МФО и КПК, в наших ПВК прописано, что проверяем по каждому перечню, а также в даты, установленные приказом, проводим обязательные ежеквартальные проверки, о которых отчитываемся в Росфинмониторинг. Проверки в установленные даты проводятся по Перечню и решениям, действующим на дату проверки. ЦБ проверяло ПВК и замечаний не было.
Мое мнение - еженедельные отчеты, это обычный перегиб в исполнении законаАО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #1558 от 31.01.2017 11:44
Цитата:
Цитата:
Т.е. Вы считаете, что Росфинмониторинг, куда Вы сдаете отчет и который решает, какие отчеты ему нужно, а какие не нужно и в какие сроки, противоречит нормативке?Т.е. Росфинмониторинг глубоко заблуждается читая свои же законы и нормативные акты?
А что тут думать. Давайте проверим факты.
По 209 отчет отправлять нужно в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания проведения проверки.
По 3484-У отчет отправлять нужно не позднее 3 рабочих дней после дня окончания проверки.
Если вышел Перечень или вышло Решение, проверку необходимо провести незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня с даты размещения Перечня или Решения на сайте РФМ (это для того, чтобы уложиться в те же сроки с заморозкой/блокировкой активов, если вдруг понадобится) (пп. 6. п. 1 ст. 7 115-ФЗ). А раз есть проверка, то должна быть и ″отчитка″ в соответствующие сроки.
Хорошо товарищи не ругаемся!
Тогда скажите, что вы делаете после выхода Перечня/Решения МВК? Как вы называете то действие с Решениями/Перечнем?
М?АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #1559 от 31.01.2017 11:46
Цитата:
jurist
Как вы оформляете Проверки?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1560 от 31.01.2017 11:49
Цитата:
Добрый день! Я человек новый на форуме, просто читаю эту ветку давно. Если кому-то здесь интересно чье-то мнение, кроме собственного)) могу добавить по теме, что я работала в банке в отделе фин. мониторинга, отправляли отчет о проверках раз в квартал, нареканий никаких не было. Кроме того, так действовали по письменному адресному ответу ЦБ с 2013 года. На банковском форуме не читала, что кто-то отчитывается по каждому перечню. Все ежеквартально.Сейчас работаю в МФО и КПК, в наших ПВК прописано, что проверяем по каждому перечню, а также в даты, установленные приказом, проводим обязательные ежеквартальные проверки, о которых отчитываемся в Росфинмониторинг. Проверки в установленные даты проводятся по Перечню и решениям, действующим на дату проверки. ЦБ проверяло ПВК и замечаний не было.Мое мнение - еженедельные отчеты, это обычный перегиб в исполнении закона
Письма в которых регуляторы разрешают нарушить закон - это хороший козырь для того, чтобы отбиться от претензий проверяющих.
Отчеты сразу после каждого Перечня или Решения - это четкое исполнение закона, а не перегиб в исполнении закона.
Провел проверку - отчитайся в установленные подзаконным актом сроки.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
