Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Межведомственная комиссия при Банке России рассмотрела первую жалобу на отказ по ПОД/ФТ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/reabilitatsiya-otkaznikov-v-deystvii |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Отказы банков по ПОД/ФТ глазами клиентов: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/otkazy-bankov-po-pod-ft-glazami-kliyentov
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/perspektivy-sovershenstvovaniya-pod-ft
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей!
http://www.smyslovy.ru/news/news18.05.2018.html#pvk_pod_ft |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Положение Банка России №550-П отменяется
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/polozheniye-tsb-no550-p-otmenyayetsya |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Положение Банка России №550-П отменяется вступает в силу 23 июня? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: вступает в силу 23 июня? 24 июня |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: вступает в силу 23 июня? Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 13-го опубликовано, 10 дней после опубликования истекают 24го. Получается, что вступает в силу с 25го. консультант+ пишет, что с 24.06. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений
http://www.smyslovy.ru/pvk_pod_ft_fromu_obzor.html |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 23.07.2018.
Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г. от Вестника финансового мониторинга: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-po-pod-ft-fromu-vstupayut-v-silu-23-07-2018 |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.