Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга

Правила форума

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #51 от 19.05.2018 00:44 Стандартное
Межведомственная комиссия при Банке России рассмотрела первую жалобу на отказ по ПОД/ФТ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/reabilitatsiya-otkaznikov-v-deystvii

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #52 от 19.05.2018 00:44 Стандартное
Отказы банков по ПОД/ФТ глазами клиентов: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/otkazy-bankov-po-pod-ft-glazami-kliyentov

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #53 от 19.05.2018 00:45 Стандартное
Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/perspektivy-sovershenstvovaniya-pod-ft

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #54 от 19.05.2018 00:45 Стандартное
Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей!
http://www.smyslovy.ru/news/news18.05.2018.html#pvk_pod_ft

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #55 от 14.06.2018 01:10 Стандартное
Положение Банка России №550-П отменяется
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/polozheniye-tsb-no550-p-otmenyayetsya

lyamyr3000

РТ СПБ 

 

Рег.: 15.06.2016

Сообщений: 50

Сообщ. #56 от 14.06.2018 08:21 Стандартное

Цитата:

Положение Банка России №550-П отменяется

вступает в силу 23 июня?

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #57 от 15.06.2018 14:52 Стандартное

Цитата:

вступает в силу 23 июня?

24 июня

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 257

Сообщ. #58 от 15.06.2018 15:08 Стандартное

Цитата:

вступает в силу 23 июня?


Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

13-го опубликовано, 10 дней после опубликования истекают 24го. Получается, что вступает в силу с 25го.

консультант+ пишет, что с 24.06.


Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #59 от 15.06.2018 16:51 Стандартное
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений

http://www.smyslovy.ru/pvk_pod_ft_fromu_obzor.html

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #60 от 22.07.2018 12:52 Стандартное
Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 23.07.2018.
Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г. от Вестника финансового мониторинга:

https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-po-pod-ft-fromu-vstupayut-v-silu-23-07-2018

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,219
8 queries used