Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
23.07.2018 года вступили в силу значительные изменения в ФЗ №115, которые касаются процедур противодействия финансированию оружия массового уничтожения.
Павел Смыслов рассказывает о том, как обновить правила внутреннего контроля в связи с указанными изменениями. Смотрите видео по ссылке: https://youtu.be/d7b7Vw3Mc9w |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
В начале августа 2018 года сразу несколько организаций получили запрос от надзорных ведомств о предоставлении письменных объяснений причин нерегулярного использования личного кабинета. Между тем, лица, получившие запросы, исправно работали в Личном кабинете на портале уполномоченного органа. Подробности на: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-sdayet-zakonoposlushnyye-organizatsii |
Gregory
Рег.: 25.12.2017 Сообщений: 22 |
Цитата: Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии. В начале августа 2018 года сразу несколько организаций получили запрос от надзорных ведомств о предоставлении письменных объяснений причин нерегулярного использования личного кабинета. Между тем, лица, получившие запросы, исправно работали в Личном кабинете на портале уполномоченного органа. Подробности на: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-sdayet-zakonoposlushnyye-organizatsii Добрый день! Вот это новость! Отчеты о проверке нужно слать еженедельно, при выходе очередного перечня. Павел, есть какая-либо информация по этому поводу? На всех семинарах звучало, что слать нужно раз в квартал, и желательно привязывать к дате к квартальной отчетности. Что-то изменилось? |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
иногда одно лицо ведет несколько организаций, в одной скачало перечень, в другой забыло...
по одной направило отчет, по другой нет. доказать, что перечень скачивался элементарно. Зайти в ″действия с перечнем″ и там видно сколько раз перечень скачивался сколько раз просматривался, дата и время каждого действия с перечнем. доказать, что отчеты отправлялись еще проще. Поэтому не вижу оснований для паники. Статистика посещений может нарушится, если из личного кабинета не выходить, а на следующий день входить без ввода пароля. В этом случае не фиксируется вход. Так может продолжаться мноооого дней.. Gregory, а Вы где увидели, про еженедельные отчеты? Там написано ″ направить ФЭС за 2 квартал″ |
Gregory
Рег.: 25.12.2017 Сообщений: 22 |
Цитата: Gregory, а Вы где увидели, про еженедельные отчеты? Там написано ″ направить ФЭС за 2 квартал″ Посмотрите P.S.: P.S. А тем временем одна из организаций прислала нам протокол о возбуждении административного дела за того, что не сдавала в Росфинмониторинг отчеты о проверках клиентов… по каждому новому перечню Росфинмониторинга (т.е. еженедельно!)… И это случилось вопреки многочисленным разъяснением различных ведомств об отсутствии необходимости направления отчетов в Росфинмониторинг о проверках клиентов по каждой новой редакции перечня РФМ. |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Точно! я письма только прочитала, посмотреть бы этот протокол. Может это какая-нибудь прокуратура, они могут
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день! Вот это новость! Отчеты о проверке нужно слать еженедельно, при выходе очередного перечня. Павел, есть какая-либо информация по этому поводу? На всех семинарах звучало, что слать нужно раз в квартал, и желательно привязывать к дате к квартальной отчетности. Что-то изменилось? Ничего не изменилось. Появился реальный пример перегиба надзора, когда проверяющий (из ЦБ) решил продемонстрировать организации кто в доме хозяин. Довольно таки редкий случай. Подробности обязательно осветим чуть позже. Фрагменты протокола опубликую. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Может это какая-нибудь прокуратура, они могут Не, ЦБ отличился. В одном из соседних с Москвой регионе. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Новым видам отчетов в финансовую разведку быть!
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novym-vidam-otchetov-v-finansovuyu-razvedku-byt |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями. Пошаговая рекомендация по работе с ними: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-podelilsya-s-sub-yektami-115-fz-tipologiyami
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.