Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга

Правила форума
На страницу: Пред.  123 ... 67

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 931

Сообщ. #61 от 30.07.2018 23:26 Стандартное
23.07.2018 года вступили в силу значительные изменения в ФЗ №115, которые касаются процедур противодействия финансированию оружия массового уничтожения.

Павел Смыслов рассказывает о том, как обновить правила внутреннего контроля в связи с указанными изменениями.

Смотрите видео по ссылке: https://youtu.be/d7b7Vw3Mc9w

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 931

Сообщ. #62 от 09.08.2018 20:35 Стандартное
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
В начале августа 2018 года сразу несколько организаций получили запрос от надзорных ведомств о предоставлении письменных объяснений причин нерегулярного использования личного кабинета. Между тем, лица, получившие запросы, исправно работали в Личном кабинете на портале уполномоченного органа. Подробности на:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-sdayet-zakonoposlushnyye-organizatsii

Gregory

 

 

Рег.: 25.12.2017

Сообщений: 14

Сообщ. #63 от 10.08.2018 09:23 Стандартное

Цитата:

Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
В начале августа 2018 года сразу несколько организаций получили запрос от надзорных ведомств о предоставлении письменных объяснений причин нерегулярного использования личного кабинета. Между тем, лица, получившие запросы, исправно работали в Личном кабинете на портале уполномоченного органа. Подробности на:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-sdayet-zakonoposlushnyye-organizatsii


Добрый день! Вот это новость! Отчеты о проверке нужно слать еженедельно, при выходе очередного перечня. Павел, есть какая-либо информация по этому поводу? На всех семинарах звучало, что слать нужно раз в квартал, и желательно привязывать к дате к квартальной отчетности. Что-то изменилось?

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 38

Сообщ. #64 от 10.08.2018 10:33 Стандартное
иногда одно лицо ведет несколько организаций, в одной скачало перечень, в другой забыло...
по одной направило отчет, по другой нет.

доказать, что перечень скачивался элементарно. Зайти в ″действия с перечнем″ и там видно сколько раз перечень скачивался сколько раз просматривался, дата и время каждого действия с перечнем.
доказать, что отчеты отправлялись еще проще.
Поэтому не вижу оснований для паники.

Статистика посещений может нарушится, если из личного кабинета не выходить, а на следующий день входить без ввода пароля. В этом случае не фиксируется вход. Так может продолжаться мноооого дней..

Gregory, а Вы где увидели, про еженедельные отчеты?
Там написано ″ направить ФЭС за 2 квартал″

Gregory

 

 

Рег.: 25.12.2017

Сообщений: 14

Сообщ. #65 от 10.08.2018 11:17 Стандартное

Цитата:

Gregory, а Вы где увидели, про еженедельные отчеты?
Там написано ″ направить ФЭС за 2 квартал″


Посмотрите P.S.:

P.S. А тем временем одна из организаций прислала нам протокол о возбуждении административного дела за того, что не сдавала в Росфинмониторинг отчеты о проверках клиентов… по каждому новому перечню Росфинмониторинга (т.е. еженедельно!)… И это случилось вопреки многочисленным разъяснением различных ведомств об отсутствии необходимости направления отчетов в Росфинмониторинг о проверках клиентов по каждой новой редакции перечня РФМ.

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 38

Сообщ. #66 от 10.08.2018 11:33 Стандартное
Точно! я письма только прочитала,  посмотреть бы этот протокол. Может это какая-нибудь прокуратура, они могут

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 931

Сообщ. #67 от 15.08.2018 21:56 Стандартное

Цитата:

Добрый день! Вот это новость! Отчеты о проверке нужно слать еженедельно, при выходе очередного перечня. Павел, есть какая-либо информация по этому поводу? На всех семинарах звучало, что слать нужно раз в квартал, и желательно привязывать к дате к квартальной отчетности. Что-то изменилось?


Ничего не изменилось. Появился реальный пример перегиба надзора, когда проверяющий (из ЦБ)  решил продемонстрировать организации кто в доме хозяин. Довольно таки редкий случай.
Подробности обязательно осветим чуть позже. Фрагменты протокола опубликую.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 931

Сообщ. #68 от 15.08.2018 21:57 Стандартное

Цитата:

Может это какая-нибудь прокуратура, они могут


Не, ЦБ отличился. В одном из соседних с Москвой регионе.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 931

Сообщ. #69 от 11.09.2018 19:00 Стандартное
Новым видам отчетов в финансовую разведку быть!

https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novym-vidam-otchetov-v-finansovuyu-razvedku-byt
На страницу: Пред.  123 ... 67

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,094
11 queries used