дистанционная проверка ЦБ по ПОД/ФТ

Правила форума

KSnurmax

 

 

Рег.: 06.05.2016

Сообщений: 6

Сообщ. #1 от 14.08.2018 16:04 Стандартное
Добрый день коллеги!
Обладает ли кто-нибудь информацией сколько длится дистанционная проверка сотрудниками ТУ ЦБ по вопросам ПОД/ФТ? А то у нас с момента представления документов (ПВК и вообще все доки какие возможно) по запросу ТУ ЦБ прошло уже больше месяца, нервничать начинаем - обратной связи пока никакой - даже ни одного вопроса по предоставленным документам.
Заранее спасибо!

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1047

Сообщ. #2 от 15.08.2018 21:50 Стандартное

Цитата:

Добрый день коллеги!
Обладает ли кто-нибудь информацией сколько длится дистанционная проверка сотрудниками ТУ ЦБ по вопросам ПОД/ФТ? А то у нас с момента представления документов (ПВК и вообще все доки какие возможно) по запросу ТУ ЦБ прошло уже больше месяца, нервничать начинаем - обратной связи пока никакой - даже ни одного вопроса по предоставленным документам.
Заранее спасибо!


Да сколько угодно. Иногда у Вас формально берут документы ″для галочки″, даже не читая их. Вот и вся проверка.

ООО СТРИМ ИК*

 

Сообщений: 30

Сообщ. #3 от 08.04.2019 18:13 Стандартное
У нас быстро прошла, за месяц...

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 62

Сообщ. #4 от 22.04.2019 15:55 Стандартное
Всем доброго дня! На всякий случай, чтобы никто не опоздал... ЦБ разослал по 639 постановлению файлы через свой личный кабинет (подтверждение о получении - в течение рабочего дня...)

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1047

Сообщ. #5 от 23.04.2019 01:00 Стандартное

Цитата:

Всем доброго дня! На всякий случай, чтобы никто не опоздал... ЦБ разослал по 639 постановлению файлы через свой личный кабинет (подтверждение о получении - в течение рабочего дня...)


Он уже с 10 декабря посылаем списки НФО. Вам повезло, что только что пришло. Почитайте, может местами пригодится: http://www.smyslovy.ru/otvety_639p.html

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 62

Сообщ. #6 от 23.04.2019 11:12 Стандартное

Цитата:

Он уже с 10 декабря посылаем списки НФО.

Это понятно. Новая рассылка вчера была

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 124

Сообщ. #7 от 24.04.2019 09:09 Стандартное

Цитата:

Это понятно. Новая рассылка вчера была

у нас вчера не была, у нас последняя 19 апреля, видимо у всех разные даты рассылки

mastrueva.ea*

ООО ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ УК

 

Рег.: 08.10.2018

Сообщений: 3

Сообщ. #8 от 24.04.2019 12:27 Стандартное
Добрый день! Рассылка по отказникам приходит всем в личный кабинет ЦБ?
или есть те, кому ни разу с декабря не присылали?

ООО АДЕПТА УК*

 

Сообщений: 19

Сообщ. #9 от 24.04.2019 13:18 Стандартное
Нам еще не разу не приходило. Мы УК.

ООО Страховая компания

г.Москва 

 

Рег.: 23.07.2018

Сообщений: 142

Сообщ. #10 от 24.04.2019 13:50 Стандартное

Цитата:

Добрый день! Рассылка по отказникам приходит всем в личный кабинет ЦБ?
или есть те, кому ни разу с декабря не присылали?


нам пришло 22.04 и 23.04

ООО ВЕЛЕС Менеджмент УК*

 

Сообщений: 7

Сообщ. #11 от 24.04.2019 15:00 Стандартное
Нам тоже ни разу не приходила. УК.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,078
6 queries used