не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: да хоть автоматически автоматически - это надо в программе всё править. Проще в этом случае оставить всё как есть, мне кажется. На мою работу длина списка сверок/проверок не влияет никак. Если бы я руками вносила, то 4 проверки в год зафиксировать конечно проще чем все сверки. Тем более, что с каждыми днем их становится всё больше. |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/728 свеженькие изменения в 639-П пишет ошибку. Это какой раздел? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: a.balashova* Блин проблема в том, что если где то засветится (в анкете клиента) что 13.10.19 например была проверка, а не сверка то не отправив отчет вы нарушите норматив |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: сверок/проверок в том то и проблема что вы не просто считаете что это не проверка а сверка, а чтобы нигде слово ″проверка″ даже не отсвечивало |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: a.balashova ЦБ же говорит отправляйте раз в три месно только другие сверки не называйте проверками, я вам своими сообщ просто говорю аккуратнее делать так как могут косяки вылезти как с 444-П |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Сверка - каждый раз по мере выхода любого из перечней с составлением акта; Проверка - раз в квартал с отчетом в РФМ по всем сверкам, по всем перечням. По каждой сверке отправлять идеотизм и никому не нужно. Ну примерно это ЦБ и имел ввиду. |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Коллеги, а не кажется ли вам, что ″сверка″ является банальной опиской исполнителя письма?
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Коллеги, а не кажется ли вам, что ″сверка″ является банальной опиской исполнителя письма? казуистика. Сначала в закон внесли положение ″после каждой проверки″, потом оказалось, что очень много работы сами себе придумали (это же надо КАЖДОЕ наше сообщение обрабатывать, сравнивать даты проверки, обеспечивать хранение 5 лет!!) и начали выкручиваться. ″сверку″ изначально придумал кто то из нас, поднадзорных. Хорошо придумал, честно говоря. Долгое время ЦБ отмалчивался при ответах на вопрос - как часто? Сейчас прорвало - ″нецелесообразно″. Нецелесообразно писать нормы в законе, не дающие никакого результата в борьбе. Ибо регулятору надо знать, что мы кого то нашли в Перечнях. Отчитываться, что мы никого не нашли - это имитация деятельности. Чем мы все и занимаемся большую часть времени. |
Легализатор* ООО Айсберг Финанс ИК
Рег.: 23.11.2017 Сообщений: 39 |
Цитата: Отчитываться, что мы никого не нашли - это имитация деятельности. Чем мы все и занимаемся большую часть времени. Вся работа по ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО это и есть имитация никому не нужной бурной деятельности. :-) |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: ″сверку″ изначально придумал кто то из нас, поднадзорных. Хорошо придумал, честно говоря. Мне тоже нравится) Цитата: Нецелесообразно писать нормы в законе, не дающие никакого результата в борьбе. Частично это прямое копирование рекомендаций ФАТФ, к сожалению. Но к сверке/проверке и фиксации в анкете *каждого* клиента это не относится. Цитата: Ибо регулятору надо знать, что мы кого то нашли в Перечнях. Отчитываться, что мы никого не нашли - это имитация деятельности. Чем мы все и занимаемся большую часть времени. Раз в 3 месяца можно отчитаться. Я думаю, что цель в данном случае - попытка предотвратить формальный подход к проверке у поднадзорных. Я слабо понимаю смысл нездорового (по моему мнению) количества списков и перечней. После очередного по 639 меня уже подташнивает слегка. Я не понимаю почему нельзя 5 человек в РФМ посадить на формирование *одного* сводного перечня с информацией по какому признаку попал и чего с ним делать вместо того, чтобы озадачивать дублирующей деятельностью ещё уйму поднадзорных (а с каждым днем их становится тоже больше и больше). |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.