дистанционная проверка ЦБ по ПОД/ФТ

Правила форума

ООО Страховая компания

г.Москва 

 

Рег.: 23.07.2018

Сообщений: 144

Сообщ. #11 от 24.04.2019 16:22 Стандартное

Цитата:

нам пришло 22.04 и 23.04

и сегодня пришла...похоже, началась рассылка по СК

akm-2005

 

 

Рег.: 07.03.2019

Сообщений: 164

Сообщ. #12 от 24.04.2019 16:57 Стандартное

Цитата:

Нам тоже ни разу не приходила. УК.

А сейчас, к вечеру, не изменилась ситуация?
А то нам, УК, впервые сегодня во второй половине дня прислали...

ООО АДЕПТА УК*

 

Сообщений: 22

Сообщ. #13 от 24.04.2019 17:08 Стандартное
Тоже пришло...

ООО ВЕЛЕС Менеджмент УК*

 

Сообщений: 8

Сообщ. #14 от 25.04.2019 12:29 Стандартное
Вчера пришла впервые

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #15 от 26.04.2019 00:26 Стандартное
В основном получают рассылку уже все. Осталось немного ″счастливчиков″, кто пока не в теме.

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 74

Сообщ. #16 от 26.04.2019 09:59 Стандартное
Мы уже четыре дня подряд (!) получаем эту рассылку, причем к концу рабочего дня. При этом, в одной было всего 5 человек, какие-то рассылки дублируют фигурантов. Это, действительно, будет ежедневная процедура?

Евгения*

ООО ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ УК

 

Рег.: 08.10.2018

Сообщений: 5

Сообщ. #17 от 26.04.2019 15:01 Стандартное
В ответ на рассылку по отказникам мы отправили в ЛК БЦ Уведомление о принятии (XML) 25.04.19.

Как долго ждать статус ″Зарегистрировано″?
До сих пор (26.04.19)статус ″принято в обработку″. Файл проверку в Анкете 0.0.0.100 прошел.
Хотя другие отчеты, отправленные позже со статусом ″зарегистрировано″.

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 140

Сообщ. #18 от 26.04.2019 15:15 Стандартное

Цитата:

Как долго ждать статус ″Зарегистрировано″?
До сих пор (26.04.19)статус ″принято в обработку″. Файл проверку в Анкете 0.0.0.100 прошел.
Хотя другие отчеты, отправленные позже со статусом ″зарегистрировано″.

Это окончательный статус, другого не будет

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 140

Сообщ. #19 от 26.04.2019 15:17 Стандартное

Цитата:

Мы уже четыре дня подряд (!) получаем эту рассылку, причем к концу рабочего дня. При этом, в одной было всего 5 человек, какие-то рассылки дублируют фигурантов. Это, действительно, будет ежедневная процедура?

У нас, начиная с декабря слали почти каждый день, а то и по 2 в день. Сейчас с 19.04 нет ни одного файла. Видимо, теперь вам отправляют)

ООО ОИР УК*

 

Сообщений: 16

Сообщ. #20 от 26.04.2019 16:44 Стандартное
Как это всё связано с дистанционной проверкой ЦБ по ПОД/ФТ?

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,234
8 queries used