-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #361 от 26.11.2014 09:56 
Цитата:
Кто получал запрос НАУФОР скажите пожалуйста где можно почитать Рекомендации ФАТФ по проведению оценки рисков?
Присоединяюсь
у нас дата предоставления анкеты 27 числоКонтроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #362 от 26.11.2014 10:22
http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF_40.phpСветлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #363 от 26.11.2014 10:31
Цитата:
Цитата:
Кто получал запрос НАУФОР скажите пожалуйста где можно почитать Рекомендации ФАТФ по проведению оценки рисков?
Присоединяюсь
у нас дата предоставления анкеты 27 число
У нас написано - ДО 27 числа.
получается, что сегодня последний день?
Я уточню в НАУФОР...
Я в шоке от формулировок вопросов ((
Коллеги, а вы проводите оценку рисков?
Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #364 от 26.11.2014 11:01
да, последний день сдачи опросников - 27 ноября 2014Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #365 от 26.11.2014 11:13
Цитата:
Цитата:
Кто получал запрос НАУФОР скажите пожалуйста где можно почитать Рекомендации ФАТФ по проведению оценки рисков?
Присоединяюсь
у нас дата предоставления анкеты 27 число
У нас написано - ДО 27 числа.
получается, что сегодня последний день?
Я уточню в НАУФОР...
Я в шоке от формулировок вопросов ((
Коллеги, а вы проводите оценку рисков?
Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #366 от 26.11.2014 11:45
Цитата:
а что Вы ответили на вопросы 9, 11, 12 и 13 из 1 части?
даже не знаю, как отвечать на эти вопросы.
в интернете ничего не нашла, попробую еще поискать, если ничего не найду, то поставлю прочерки
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #367 от 26.11.2014 12:58
Цитата:
Цитата:
Кто получал запрос НАУФОР скажите пожалуйста где можно почитать Рекомендации ФАТФ по проведению оценки рисков?
пока меня это не коснулось, но хочу обратить внимание заинтересованных лиц, что
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 2 августа 2011 г. N 17
О ПРИЗНАКАХ ОПЕРАЦИЙ, ВИДОВ И УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩИХ ПОВЫШЕННЫЙ РИСК СОВЕРШЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
как раз и сформировано ″Росфинмониторингом на основе практики его деятельности, а также рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)″
я думаю, если в моих правилах есть признаки, установленные данным письмом, то я провожу оценку рисков согласно рекомендациям ФАТФ.
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #368 от 26.11.2014 13:04
что вы ответили на этот вопрос: Какие виды рисков Вы определяете? нашел только Клиентский риск, риск услуг, страновый /географический риск.referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #369 от 27.11.2014 12:39
Коллеги, кто как реагирует на Указ президента № 626 от 10.09.2014: нужно ли проводить внеплановую проверку среди клиентов? Нужно ли добавлять в Правила ВК новое основание для блокирования/замораживания? Привязки к 115-ФЗ нет в Указании, но реакция же какая-то должна быть?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #370 от 27.11.2014 13:03
Цитата:
кто как реагирует на Указ президента № 626 от 10.09.2014: нужно ли проводить внеплановую проверку среди клиентов? Нужно ли добавлять в Правила ВК новое основание для блокирования/замораживания?
мы проверили своих клиентов и написали АКТ.
Правила не меняли. там и так есть в списке подозрительных операций - что связанное с территориями с международными санкциями.
но мы провели доп. инструктаж среди сотрудников - что бы они знали - если к нам вдруг придет кто то из ″не помню откуда″ - что бы сразу же бить тревогу.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
