легализации посвящается |
Правила форума |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Кто получал запрос НАУФОР скажите пожалуйста где можно почитать Рекомендации ФАТФ по проведению оценки рисков? Присоединяюсь у нас дата предоставления анкеты 27 число |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF_40.php
|
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: Цитата: Кто получал запрос НАУФОР скажите пожалуйста где можно почитать Рекомендации ФАТФ по проведению оценки рисков? Присоединяюсь у нас дата предоставления анкеты 27 число У нас написано - ДО 27 числа. получается, что сегодня последний день? Я уточню в НАУФОР... Я в шоке от формулировок вопросов (( Коллеги, а вы проводите оценку рисков? |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
да, последний день сдачи опросников - 27 ноября 2014
|
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: Цитата: Кто получал запрос НАУФОР скажите пожалуйста где можно почитать Рекомендации ФАТФ по проведению оценки рисков? Присоединяюсь у нас дата предоставления анкеты 27 число У нас написано - ДО 27 числа. получается, что сегодня последний день? Я уточню в НАУФОР... Я в шоке от формулировок вопросов (( Коллеги, а вы проводите оценку рисков? |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: а что Вы ответили на вопросы 9, 11, 12 и 13 из 1 части? даже не знаю, как отвечать на эти вопросы. в интернете ничего не нашла, попробую еще поискать, если ничего не найду, то поставлю прочерки |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: Кто получал запрос НАУФОР скажите пожалуйста где можно почитать Рекомендации ФАТФ по проведению оценки рисков? пока меня это не коснулось, но хочу обратить внимание заинтересованных лиц, что ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 2 августа 2011 г. N 17 О ПРИЗНАКАХ ОПЕРАЦИЙ, ВИДОВ И УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩИХ ПОВЫШЕННЫЙ РИСК СОВЕРШЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА как раз и сформировано ″Росфинмониторингом на основе практики его деятельности, а также рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)″ я думаю, если в моих правилах есть признаки, установленные данным письмом, то я провожу оценку рисков согласно рекомендациям ФАТФ. |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
что вы ответили на этот вопрос: Какие виды рисков Вы определяете? нашел только Клиентский риск, риск услуг, страновый /географический риск.
|
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Коллеги, кто как реагирует на Указ президента № 626 от 10.09.2014: нужно ли проводить внеплановую проверку среди клиентов? Нужно ли добавлять в Правила ВК новое основание для блокирования/замораживания? Привязки к 115-ФЗ нет в Указании, но реакция же какая-то должна быть?
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: кто как реагирует на Указ президента № 626 от 10.09.2014: нужно ли проводить внеплановую проверку среди клиентов? Нужно ли добавлять в Правила ВК новое основание для блокирования/замораживания? мы проверили своих клиентов и написали АКТ. Правила не меняли. там и так есть в списке подозрительных операций - что связанное с территориями с международными санкциями. но мы провели доп. инструктаж среди сотрудников - что бы они знали - если к нам вдруг придет кто то из ″не помню откуда″ - что бы сразу же бить тревогу. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.