легализации посвящается |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: При заключении договора в электронном виде Упрощенная идентификация Клиента - физического лица проводится посредством направления Клиентом - физическим лицом Фонду, следующих сведений о себе И тут еще один момент всплывает п 5.4 статьи 7 т.к. Вы скорей всего, как и мы берете скан паспорта а это электронный документ ( да и сведения тоже по факту элеронный документ), а значит это должно быть подписано усиленной квалифицированной эцп . Я в это уперся ( |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
может и незачем
|
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016 Сообщений: 43 |
паспорт получили, проверили его по сайту ФМС и отправили клиенту СМС, чтобы он подтвердил. Но это работает, при заключении договора и тут же его оплаты..
1.13. В случае получения, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации, подтверждения совпадения сведений, указанных в подпункте 2 пункта 1.12 настоящей статьи, со сведениями в указанных информационных системах, а также при подтверждении клиентом - физическим лицом получения на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефонной связи информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации (включая возможность использования электронного средства платежа), клиент - физическое лицо считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также предоставления указанному клиенту - физическому лицу электронного средства платежа, предоставления клиенту потребительского кредита (займа) с учетом особенностей, установленных пунктом 1.12-1 настоящей статьи, заключения договора с негосударственным пенсионным фондом, заключения договора доверительного управления ценными бумагами, депозитарного договора, договора о брокерском обслуживании, а также для приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. |
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016 Сообщений: 43 |
а электр.подпись, конечно мало у кого есть
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
подскажите плз, кто что делает с клиентами которые умерли, а в базе ФМС паспортные данные по ним действительные?
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: подскажите плз, кто что делает с клиентами которые умерли, а в базе ФМС паспортные данные по ним действительные? я думаю, им надо присвоить повышенный риск)) |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
повышенный риск смерти?))
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: я думаю, им надо присвоить повышенный риск)) и обновлять не обновляевые данные каждые пол года? видится, что надо делать СТОП-ЛИСТ по клиентам, которые не могут до обновления анкеты совершать действия. Ох, как я люблю мечтать |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
коллеги, а кто СДЛ из УК?
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: коллеги, а кто СДЛ из УК? У меня на аутсорсинге по финмониторингу есть УК. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.