-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #1051 от 19.12.2014 09:20 
Спасибо за комментарии!Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1052 от 19.12.2014 13:56
Коллеги, на основании
Письмо Банка России от 27 ноября 2014 г. № 196-Т “О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН”
18 декабря 2014
В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых Российской Федерацией в соответствии с международными договорами, Центральный банк Российской Федерации информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюций 2161 от 17 июня 2014 года, 2170 от 15 августа 2014 года и 2178 от 24 сентября 2014 года, направленных на противодействие террористической деятельности и финансированию терроризма.
Тексты указанных резолюций размещены на официальном сайте Организации Объединенных Наций в сети Интернет и доступны по ссылке http://www.un.org/ru/sc/documents/ resolutions/2014.shtml.
Одновременно обращаем внимание, что в приложении к резолюции Совета Безопасности ООН 2170 от 15 августа 2014 года приведен санкционный список лиц, денежные средства или иное имущество которых подлежат блокированию (замораживанию) и любые операции в интересах которых запрещены.
вы составляли Служебную записку / Акт проверки клиентов?Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1053 от 22.12.2014 11:44
Цитата:
вы составляли Служебную записку / Акт проверки клиентов?
Я вообще не понимаю как эти резолюции отслеживать.....))))
У кого на какие даты проверки проведены в связи с резолюциями?????Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1054 от 22.12.2014 11:50
Цитата:
Я вообще не понимаю как эти резолюции отслеживать.....))))
Нам цб присылает информационные письма, но вот в итоге какой датой проводить проверку не понятно.Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1055 от 22.12.2014 12:03
Все видели? http://pod-ft.org/wp-content/uploads/2014/11/Pismo-Banka-Rossii.pdf
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1056 от 22.12.2014 12:03
Цитата:
Нам цб присылает информационные письма, но вот в итоге какой датой проводить проверку не понятно.
поскольку даже письма ЦБ поступают существенно позже даты исходящего письма, мы делаем проверку по дате получения письма. фиксируем входящий номер и дату.Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1057 от 22.12.2014 12:10
Цитата:
поскольку даже письма ЦБ поступают существенно позже даты исходящего письма, мы делаем проверку по дате получения письма. фиксируем входящий номер и дату.
Вам на эл.почту эти письма приходят? Ним ничего не приходило не разу.....Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1058 от 22.12.2014 12:26
нет - обычной почтой..ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #1059 от 22.12.2014 12:29
Цитата:
Вам на эл.почту эти письма приходят? Ним ничего не приходило не разу.....
Нам приходило, обычной почтой. 2 или три письма уже получили.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1060 от 22.12.2014 12:29
Да обычной почтой.Цитата:
мы делаем проверку по дате получения письма. фиксируем входящий номер и дату.
Да, наверное, это самый оптимальный вариант, так же сделаю.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
