-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1091 от 12.01.2015 12:13 
Цитата:
baranov*
Согласна полностью! Еще раз перечитала ответ Росфина...Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1092 от 12.01.2015 12:22
Цитата:
Коллеги, если мне не изменяет память, письмо о результатах проверки в РФМ нужно направлять только в случае выявления указанных лиц.Цитата:
А что мы теперь должны направлять письмо даже если таких клиентов не обнаружено? Было же разъяснение, что если совпадений нет, то и направлять не нужно.... Или я что-то пропустила????
Коллеги!
В пп. 7 п. 1 ст. 7 115-фз написано - ″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов....и информировать о РЕЗУЛЬТАТАХ такой проверки уполномоченный орган....″, т.е. сообщать о ЛЮБЫХ результатах проверки
В постановлении Правительства РФ 209 от 19.03.2014 г. указано - сообщать о НАЛИЧИИ среди клиентов .....
Поскольку налицо коллизия норм 115-ФЗ и постановления Праивтельства РФ 209, не стоит забывать, что 115-ФЗ имеет высшую юридическую силу, чем Постановление Прав-ва РФ, поэтому обязанность информарования РФМ в соответствии с 115-Фз никто не отменял.
Об этом говорила представитель Росфинмониторинга на семинаре.Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #1093 от 12.01.2015 13:19
Светлана, Вы не подскажете, порядок подачи не изменился? В произвольной форме на бумажном носителе?
Спасибо.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1094 от 12.01.2015 13:31
К бумажному надо прикладывать сд диск с отсканированным письмомСветлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1095 от 12.01.2015 14:38
Цитата:
Вы не подскажете, порядок подачи не изменился? В произвольной форме на бумажном носителе?
вроде не изменился
я буду подавать в произвольной форме с сд диском с отсканированным письмом
Большое всем спасибо за участие!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1096 от 12.01.2015 15:23
Цитата:
вроде не изменился
я буду подавать в произвольной форме с сд диском с отсканированным письмом
Большое всем спасибо за участие!
После выхода каждого Перечня направлять?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1097 от 12.01.2015 15:24
http://115fz.ru/izmeneniyaj-zakon-115fz-2015/
Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #1098 от 12.01.2015 15:45
Цитата:
К бумажному надо прикладывать сд диск с отсканированным письмом
Большое спасибо Вам и СветланеКонтроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1099 от 12.01.2015 16:55
Коллеги, а почему вы заговорили об этом по окончании квартала? Видимо, потому, что в законе написано, что не реже одного раза в 3 месяца? Проверять то нужно гораздо чащеmanic30
Рег.: 13.04.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #1100 от 12.01.2015 16:59
Цитата:
К бумажному надо прикладывать сд диск с отсканированным письмом
Прошу прощения, а по поводу сд-диска откуда такое требование?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
