не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: baranov* Согласна полностью! Еще раз перечитала ответ Росфина... |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: Коллеги, если мне не изменяет память, письмо о результатах проверки в РФМ нужно направлять только в случае выявления указанных лиц. Цитата: А что мы теперь должны направлять письмо даже если таких клиентов не обнаружено? Было же разъяснение, что если совпадений нет, то и направлять не нужно.... Или я что-то пропустила???? Коллеги! В пп. 7 п. 1 ст. 7 115-фз написано - ″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов....и информировать о РЕЗУЛЬТАТАХ такой проверки уполномоченный орган....″, т.е. сообщать о ЛЮБЫХ результатах проверки В постановлении Правительства РФ 209 от 19.03.2014 г. указано - сообщать о НАЛИЧИИ среди клиентов ..... Поскольку налицо коллизия норм 115-ФЗ и постановления Праивтельства РФ 209, не стоит забывать, что 115-ФЗ имеет высшую юридическую силу, чем Постановление Прав-ва РФ, поэтому обязанность информарования РФМ в соответствии с 115-Фз никто не отменял. Об этом говорила представитель Росфинмониторинга на семинаре. |
Lotta Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203 |
Светлана, Вы не подскажете, порядок подачи не изменился? В произвольной форме на бумажном носителе?
Спасибо. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
К бумажному надо прикладывать сд диск с отсканированным письмом
|
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: Вы не подскажете, порядок подачи не изменился? В произвольной форме на бумажном носителе? вроде не изменился я буду подавать в произвольной форме с сд диском с отсканированным письмом Большое всем спасибо за участие! |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: вроде не изменился я буду подавать в произвольной форме с сд диском с отсканированным письмом Большое всем спасибо за участие! После выхода каждого Перечня направлять? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
http://115fz.ru/izmeneniyaj-zakon-115fz-2015/
|
Lotta Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203 |
Цитата: К бумажному надо прикладывать сд диск с отсканированным письмом Большое спасибо Вам и Светлане |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Коллеги, а почему вы заговорили об этом по окончании квартала? Видимо, потому, что в законе написано, что не реже одного раза в 3 месяца? Проверять то нужно гораздо чаще
|
manic30
Рег.: 13.04.2007 Сообщений: 40 |
Цитата: К бумажному надо прикладывать сд диск с отсканированным письмом Прошу прощения, а по поводу сд-диска откуда такое требование? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.