не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Поделитесь и со мной коллеги ds90@mail.ru, буду очень признателен.
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
И мне пожта:
elenanm2012@mail.ru |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Коллеги, сколько у кого инструктажей было с начала года и в связи с чем?
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Я не с начала года работаю, но уже два - 1 новые правила (445-п), 2 изменения 115-фз , п. 1 п.п. 1.1 статьи 7
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Коллеги а кто и что решил запрашивать у физических лиц в связи с изменениями 115-фз , п. 1 п.п. 1.1 статьи 7?
|
sav
Рег.: 24.07.2012 Сообщений: 47 |
Коллеги, пришлите и мне пожалуйста список, sazonova.sav@gmail.com
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Коллеги а кто и что решил запрашивать у физических лиц в связи с изменениями 115-фз , п. 1 п.п. 1.1 статьи 7? Консультант не обновлен что ли...не понимаю. а что там было? |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Было
1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов — юридических лиц получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов; Стало 1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов; |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: а что там было? Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изложить в следующей редакции: «1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;». |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
хм, у физиков значит делаем анкету аналогичную анкете юриков.
деловую репутацию Иванова И.И. будет подтверждать сосед Петров А.А.? вопрос в анкету ″откуда у вас деньги?″ |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.