не забываем менять правила по легализации!!!!

Было бы отлично. Спасибо. Только сейчас разговаривала на эту тему с сотрудниками нашего отделения ЦБ. сказали, что когда планировали подобное обучение, желающих не было вообще.

+ нужно чтобы эта лекция была задокументирована как-то и можно было сослаться на мнение ЦБ РФ.

То есть каким образом все это аккумулировать в одном месте и в каком виде предоставлять в случае запроса на проверку. Ответ: следует, прописать в ПВК, что Организация ведет досье клиента, которое является комплектом документов, и в этом досье вести отдельные приложения ( таблицы) с такими данными. Если при проверке, рабочая группа будет запрашивать анкеты ( досье) клиентов, следует предоставлять их в той форме, в которой потребует рабочая группа ( либо в эл. виде, либо на бумажном носителе, так же в виде досье, т.е. комплекта документов) с приложением всех первичных документов

Цитата: Можно, как вариант предусмотреть приложение по проверке лиц по перечню к анкете. И это приложение сделать в электронной форме.

Да, была такая идея. Но очень субъективно ее могут оценить при надзоре. Как повезет.

Да, тема актуальная.Быть может  прописать, что досье состоит из:1. анкета клиента на бумажном носителе, 2. закрытая ее часть на бумажном носителе, там где мы проверяем по перечню на момент идентификации/обновления, присваиваем риски, по БВ проходимся и т.д.), 3. приложение к закрытой части анкеты живет в эл. формате xls с результатами каждой проверки по перечню (как вы его заполняете: ручками, программа вн.учета позволяет организовать, написали свой макрос.....это уже ваше личное дело). Причем, можно указать, что при выводе на печать этого документа, он заверяется сотрудником осуществившим его вывод на печать (формировать год-два его мог один СДЛ, а потом он уволился к примеру, распечатал другой СДЛ и заверил своей подписью).

Используете ли Вы для целей выявления стратегических предприятий (п.1.3 ст. 6 Закона 115-ФЗ) перечень стратегических организаций, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р?