-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #5251 от 23.01.2018 11:46 
Цитата:
цэбэшники тужились что бы хоть что то написать ))).
1. недостаточно инфы, мы не знаем что написано в ПВК, мы не видели полный протокол о нарушениях и тд и тп
2. если у ЦБ полный маразм - то тогда надо в ПВК включать и копию приказа о приеме на работу двух сотрудников, чтобы сотрудники НФО знали , кто является ОС и СДЛ№2, дееспособный юрист сразу закроет дело о ДИ
3. если компания наследила и ″моет″ и ее надо закрыть, то ЦБ ничего доказывать не будет , любые нарушения по внутреннему учету и легализации, никакие юристы не помогут.
Поэтому не зная НФО моет или нет, есть ли принятое кулуарное решение о закрытии компании, не видя полный текст ПВК и протокола, ничего понять нельзя
ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5252 от 23.01.2018 11:53
Но согласись даже без полного текста, это маразм комплексный не комплексный. А если НФО моет, так надо не к правилам цепляться. Это как в 15 году административки заводили за извещение о назначении СДЛ - из серии вы не указали должность.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #5253 от 23.01.2018 12:15
Сама удивилась. Поэтому и с вами хотела осудить. Профик работает, не закрыли его(.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5254 от 23.01.2018 14:41
Цитата:
Сама удивилась. Поэтому и с вами хотела осудить. Профик работает, не закрыли его(.
Ну так если проверку прошли, работаете - так плюньте на этих эмм.. нехороших людей. Не судится же с ними. Замечание мелкое, абсолютно высосанное из пальца.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5255 от 24.01.2018 23:36
По поводу должностной инструкции - это вообще чудачество только ЦБ. Ее сроду никто никогда не требовал у Ваших коллег-прочих субъектов 115-ФЗ на проверках: ни Росфинмониторинг, ни Пробирная, ни прокуратура. Я занялся консалтингом в сфере ПОД/ФТ в 2005 году, а должностную инструкцию первый раз готовил на проверку в 2015 году по запросу ЦБ. С тех про пошло, поехало. Сам никогда не включал в ПВК как приложение эту инструкцию и делал ее отдельным документом. Пока замечаний не было. На штраф такое не потянет. А к чему придраться, ЦБ всегда найдет.
Года три назад в качестве нарушения в ПВК написали отсутствие упоминаний об огнетушителях в помещении, где хранятся документы по ПОД/ФТ - эту историю я рассказывал руководству Росфинмониторинга и ЦБ.
controlpodft
Рег.: 25.09.2015
Сообщений: 226
Сообщ. #5256 от 29.01.2018 15:48
Добрый день, подскажите, что считается календарным годом в целях обучения по ПОД/ФТ. Когда он начинает течь?
Тут на форуме было сообщение от пользователя с ником коллега, подскажите, где можно найти это письмо ЦБ от 27.11.2013 №07-02-06/302Цитата:
Было письмо-разъяснение от ЦБ РФ (27.11.2013 №07-02-06/302), что год считается календарный (″Фраза в п.8 Положения ″не реже одно раза в год″ и фраза ″ не реже одного раза в три года″ в п.12 Положения подразумевают календарные года. При этом первым календарным годом периода, указанного в п.12 Положения считается календарный год, следующий за годом, в течение которого сотрудник приступил к исполнению своих обязанностей (был принят на работу) или прошел обучение в форме повышения знаний″ - это из письма)
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #5257 от 29.01.2018 16:06
Цитата:
Добрый день, подскажите, что считается календарным годом в целях обучения по ПОД/ФТ. Когда он начинает течь?
Вы очень старое письмо просите. На данный момент календарный год в целях обучения по ПОД/ФТ - это обычный календарный год.
Даже если сотрудник пришел на работу 25 декабря, он обязан пройти повышение квалификации до конца года (для проф. участника).controlpodft
Рег.: 25.09.2015
Сообщений: 226
Сообщ. #5258 от 29.01.2018 16:16
Цитата:
Вы очень старое письмо просите. На данный момент календарный год в целях обучения по ПОД/ФТ - это обычный календарный год.
Даже если сотрудник пришел на работу 25 декабря, он обязан пройти повышение квалификации до конца года (для проф. участника).
Мария, спасибо, а есть ли где-нибудь официальный разъяснения по этому поводу (например, информационное письмо)?
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #5259 от 29.01.2018 16:52
Сейчас уже не найду, к сожалению. У Вас сомнениMariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #5260 от 29.01.2018 16:55
Извините, какую-то комбинацию я вечно нажимаю и сообщение улетает)))
Так вот, у Вас сомнений быть не должно. В Указании 3471-У фигурирует календарный год, а это с 1 января по 31 декабря, исключений нет.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
