не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: Ну конечно надо поменять Подскажите, пожалуйста, в какой нормативке есть сокращение ПОД/ФТ/ФРОМ? В 115-ФЗ и Нормативках ЦБ этого же нет, вроде? Или я что-то упустила? |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Подскажите, пожалуйста, в какой нормативке есть сокращение ПОД/ФТ/ФРОМ? В 115-ФЗ и Нормативках ЦБ этого же нет, вроде? Или я что-то упустила? Не считаю целесообразным пока менять нигде....Я и название Правил не меняла, так как в 445-П пока не внесены изменения, а именно они нам давали понятие ПВК по ПОД/ФТ (по крайней мере, в том числе и для страховых): ″настоящее Положение устанавливает требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПВК по ПОД/ФТ)″. Добавляла изменения в ПВК по ПОД/ФТ чисто по 90-ФЗ...только там, где указано. |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Подскажите, в ПВК в программе обучения не меняем ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМ? Пока 3471-У гласит: ″1.3. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, в некредитной финансовой организации должна быть разработана программа подготовки и обучения сотрудников некредитной финансовой организации в сфере ПОД/ФТ (далее - программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ).″. Так как название Программы нам дает Указание 3471-У, а не 115-ФЗ, не считаю целесообразным добавлять ФРОМУ. |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Не считаю целесообразным пока менять нигде... тоже самое, пока не стала менять нигде |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Вначале тоже как многие тут размахнулся поменять все, но в итоге пришел к выводу, что только по 90-фз т.к. судя по всему все сырое и не доработанное и в случае замены всего будет очень много нестыковок с действующим законодательством да и с самим 115-фз. Изменения в закон сильно не доработали и сделали на отвали.
|
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Добрый день, коллеги!
При написании новой редакции ПВК возник вопрос, отн-но отражения вот этой новой информации (надо/не надо вносить в ПВК): ст.6 п.2.5 ст. 7.5 п. 7 Спасибо! |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Добрый день, коллеги! При написании новой редакции ПВК возник вопрос, отн-но отражения вот этой новой информации (надо/не надо вносить в ПВК): ст.6 п.2.5 ст. 7.5 п. 7 Спасибо! Доброе утро! Тоже хотелось бы услышать мнение других коллег! Я не вносила ни по одному из указанных пунктов (также, как не вносила статью про Международное сотрудничество), так как данная инфо не касается реализации 115-ФЗ непосредственно сотрудниками компании. |
Чендырева Анастасия
Рег.: 17.03.2017 Сообщений: 27 |
Цитата: Добрый день, коллеги! При написании новой редакции ПВК возник вопрос, отн-но отражения вот этой новой информации (надо/не надо вносить в ПВК): ст.6 п.2.5 ст. 7.5 п. 7 Коллеги, я тоже не прописывала этот момент, так как это не относится напрямую к деятельности НФО по реализации 115-ФЗ |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
И еще вопрос:
Что делать с должностными инструкциями подфт-шников и положением об отделе подфт? |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Что делать с должностными инструкциями подфт-шников и положением об отделе подфт? я думаю менять только тогда, когда изменения будут в остальные нормативные акты. Сейчас в стадии разработки |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.