-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #5411 от 11.10.2018 12:59 
Цитата:
Ну конечно надо поменять
Подскажите, пожалуйста, в какой нормативке есть сокращение ПОД/ФТ/ФРОМ? В 115-ФЗ и Нормативках ЦБ этого же нет, вроде? Или я что-то упустила?
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5412 от 11.10.2018 13:46
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, в какой нормативке есть сокращение ПОД/ФТ/ФРОМ? В 115-ФЗ и Нормативках ЦБ этого же нет, вроде? Или я что-то упустила?
Не считаю целесообразным пока менять нигде....Я и название Правил не меняла, так как в 445-П пока не внесены изменения, а именно они нам давали понятие ПВК по ПОД/ФТ (по крайней мере, в том числе и для страховых): ″настоящее Положение устанавливает требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПВК по ПОД/ФТ)″.
Добавляла изменения в ПВК по ПОД/ФТ чисто по 90-ФЗ...только там, где указано.
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5413 от 11.10.2018 13:52
Цитата:
Подскажите, в ПВК в программе обучения не меняем ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМ?
Пока 3471-У гласит: ″1.3. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, в некредитной финансовой организации должна быть разработана программа подготовки и обучения сотрудников некредитной финансовой организации в сфере ПОД/ФТ (далее - программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ).″.
Так как название Программы нам дает Указание 3471-У, а не 115-ФЗ, не считаю целесообразным добавлять ФРОМУ.
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #5414 от 11.10.2018 16:15
Цитата:
Не считаю целесообразным пока менять нигде...
тоже самое, пока не стала менять нигдеds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5415 от 16.10.2018 18:12
Вначале тоже как многие тут размахнулся поменять все, но в итоге пришел к выводу, что только по 90-фз т.к. судя по всему все сырое и не доработанное и в случае замены всего будет очень много нестыковок с действующим законодательством да и с самим 115-фз. Изменения в закон сильно не доработали и сделали на отвали.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #5416 от 17.10.2018 16:38
Добрый день, коллеги!
При написании новой редакции ПВК возник вопрос, отн-но отражения вот этой новой информации (надо/не надо вносить в ПВК):
ст.6 п.2.5
ст. 7.5 п. 7
Спасибо!
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5417 от 18.10.2018 10:08
Цитата:
Добрый день, коллеги!
При написании новой редакции ПВК возник вопрос, отн-но отражения вот этой новой информации (надо/не надо вносить в ПВК):
ст.6 п.2.5
ст. 7.5 п. 7
Спасибо!
Доброе утро!
Тоже хотелось бы услышать мнение других коллег!
Я не вносила ни по одному из указанных пунктов (также, как не вносила статью про Международное сотрудничество), так как данная инфо не касается реализации 115-ФЗ непосредственно сотрудниками компании.Чендырева Анастасия
Рег.: 17.03.2017
Сообщений: 27
Сообщ. #5418 от 18.10.2018 11:17
Цитата:
Добрый день, коллеги!
При написании новой редакции ПВК возник вопрос, отн-но отражения вот этой новой информации (надо/не надо вносить в ПВК):
ст.6 п.2.5
ст. 7.5 п. 7
Коллеги, я тоже не прописывала этот момент, так как это не относится напрямую к деятельности НФО по реализации 115-ФЗАлена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #5419 от 18.10.2018 15:57
И еще вопрос:
Что делать с должностными инструкциями подфт-шников и положением об отделе подфт?
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #5420 от 18.10.2018 16:22
Цитата:
Что делать с должностными инструкциями подфт-шников и положением об отделе подфт?
я думаю менять только тогда, когда изменения будут в остальные нормативные акты. Сейчас в стадии разработкиДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
