-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5921 от 31.08.2020 19:13 
Цитата:
Вот даже не начинайте про ″представителей Банка″, ходящим по вебинарам и про их высокое компетентное мнение. Да и таких ″консультантов″ навроде вас развелось столько, что деваться некуда.
+100500. Согласна!Елена Таран
Руководитель amlclub.ru
Рег.: 21.01.2011
Сообщений: 39
Сообщ. #5922 от 01.09.2020 09:54
Цитата:
А про заверение собственноручной подписью, например, паспорта и передачи его по почте на бумаге в организацию не было ничего сказано? Мне этот вариант кажется сомнительным, интересно практикует ли его кто-то?
Нет, Максим, про такой вариант никто не спрашивал. А мне не представилась возможность. Напишите запрос в Банк России.Елена Таран
Руководитель amlclub.ru
Рег.: 21.01.2011
Сообщений: 39
Сообщ. #5923 от 01.09.2020 10:02
Цитата:
Вот даже не начинайте про ″представителей Банка″, ходящим по вебинарам и про их высокое компетентное мнение. Да и таких ″консультантов″ навроде вас развелось столько, что деваться некуда.
Виктор, даже не пойму, что Вас так задело?! Если у Вас не хватает знаний и опыта, чтобы внедрить эффективную систему ПОД/ФТ, в том числе открытие счетов удаленно, то это не значит, что ″консультанты, навроде меня″, как-то некорректно дают информацию.
Я, кстати, могу и Вас проконсультировать))Елена Таран
Руководитель amlclub.ru
Рег.: 21.01.2011
Сообщений: 39
Сообщ. #5924 от 01.09.2020 10:24
Цитата:
Вот даже не начинайте про ″представителей Банка″, ходящим по вебинарам и про их высокое компетентное мнение. Да и таких ″консультантов″ навроде вас развелось столько, что деваться некуда.
Все разъяснения Банка России на этот счет в открытом доступе. Поищите, и будете также владеть информацией.))ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5925 от 01.09.2020 13:27
Цитата:
Вот даже не начинайте про ″представителей Банка″, ходящим по вебинарам и про их высокое компетентное мнение. Да и таких ″консультантов″ навроде вас развелось столько, что деваться некуда
Зря вы так Viktor, не все консультанты одинаково полезны конечно, но с Еленой мне работать доводилось, могу сказать только хорошее. Сам консультантом не являюсь, но работаю по направлению под фт уже больше 10 лет и считаю, что хорошо когда есть в том числе и разные мнения по вопросам под фт.
Viktor
Рег.: 03.11.2017
Сообщений: 18
Сообщ. #5926 от 01.09.2020 14:44
Цитата:
Виктор, даже не пойму, что Вас так задело?! Если у Вас не хватает знаний и опыта, чтобы внедрить эффективную систему ПОД/ФТ, в том числе открытие счетов удаленно, то это не значит, что ″консультанты, навроде меня″, как-то некорректно дают информацию.
Я, кстати, могу и Вас проконсультировать))
Да, Елена, амбиций и манию величия у вас точно не занимать.Viktor
Рег.: 03.11.2017
Сообщений: 18
Сообщ. #5927 от 01.09.2020 14:59
Цитата:
Зря вы так Viktor, не все консультанты одинаково полезны конечно, но с Еленой мне работать доводилось, могу сказать только хорошее. Сам консультантом не являюсь, но работаю по направлению под фт уже больше 10 лет и считаю, что хорошо когда есть в том числе и разные мнения по вопросам под фт.
Тут речь не про Тарану и ее неожиданный самопиар на фоне профессионального сообщества, начатый ее с началом оказания ею услуг, а про то, что многие хорошо знают уровень ответов отдельных представителей регулятора на семинарах, о которых тут нам с придыханием рассказывают.
Елена Таран
Руководитель amlclub.ru
Рег.: 21.01.2011
Сообщений: 39
Сообщ. #5928 от 01.09.2020 15:00
Цитата:
Да, Елена, амбиций и манию величия у вас точно не занимать.
Ни одного же слова по идентификации. Вы же не меня здесь обсуждаете.
Я предполагала, что администрация форума должна банить Тролей.
Елена Таран
Руководитель amlclub.ru
Рег.: 21.01.2011
Сообщений: 39
Сообщ. #5929 от 01.09.2020 15:03
Цитата:
Тут речь не про Тарану и ее неожиданный самопиар на фоне профессионального сообщества, начатый ее с началом оказания ею услуг, а про то, что многие хорошо знают уровень ответов отдельных представителей регулятора на семинарах, о которых тут нам с придыханием рассказывают.
Для большинства Ответственных сотрудников мнение представителей из Банка России является ориентиром в работе.
Не всегда может совпадать с мнением регулятора в целом.
Viktor
Рег.: 03.11.2017
Сообщений: 18
Сообщ. #5930 от 01.09.2020 16:09
Цитата:
Ни одного же слова по идентификации. Вы же не меня здесь обсуждаете.
Я предполагала, что администрация форума должна банить Тролей.
вас тут никто и не обсуждал, пока вы сами не стали выяснять отношения. А коли стали - будьте готовы услышать иное мнение, не совпадающее с вами. а если не нравиться, забаньтесь сразу сами.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
