-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #71 от 07.08.2013 12:00 
Цитата:
По тексту получается, что уже о факте проверки информировать нужно Росфинмонироринг или все же о положительном результате проверки? Кто как понял?
Я так поняла, что о самом факте и результатах проверки (в том числе отрицательных) уведомляем(
Вот только не могу понять - в каком таком ПОРЯДКЕ??? Когда нам его Правительство установит? И в какой форме? Сообщения через личный кабинет Росфинмониторинга о том, что ″в Багдаде все спокойно″ достаточно?))N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #72 от 08.08.2013 16:20
А с какой даты нужно начинать считать 3 месяца? AnnaS, вы еще не отправляли?AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #73 от 08.08.2013 16:27
Цитата:
А с какой даты нужно начинать считать 3 месяца? AnnaS, вы еще не отправляли?
Я так понимаю, что 3 мес. нужно отсчитывать от даты вступления в силу 134-ФЗ, т.е. с 30.06.2013. Соответственно, до конца 3 квартала время есть)
referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #74 от 08.08.2013 17:07
Цитата:
Цитата:А с какой даты нужно начинать считать 3 месяца? AnnaS, вы еще не отправляли?Я так понимаю, что 3 мес. нужно отсчитывать от даты вступления в силу 134-ФЗ, т.е. с 30.06.2013. Соответственно, до конца 3 квартала время есть)
Я думаю, дату отсчета определит Порядок, который должно разработать правительство и ЦБ РФ, но его, насколько мне известно, еще не существует, так что рано тревогу бьете.N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #75 от 09.08.2013 14:58
Это просто отличная новость, referens!
п. 4 Статья 7.4 ФЗ №115-ФЗ. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.
Что за бред????????referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #76 от 09.08.2013 15:21
Цитата:
п. 4 Статья 7.4 ФЗ №115-ФЗ. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризмаВ целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.Что за бред????????
Да уж, интересно, такие случаи вообще в истории были?N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #77 от 09.08.2013 15:26
Весьма наивный закон, до смешного.N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #78 от 09.08.2013 16:39
Если бенефициарный владельц клиента, к примеру, имеет регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации, или еще чего похуже, мы должны присваивать повышенный риск.
Логично, что установление бенефициарного владельца имеет целью выявление террористов. Так?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #79 от 12.08.2013 13:04
Цитата:
мы должны присваивать повышенный риск.
ну да, опять же, если это прописать в рисках
я прописалаLegal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #80 от 12.08.2013 13:12
у меня сюда поподает (ОК)
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
сюда дописала (риски)
• Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель или ,учредитель или бенефициарный владелец клиента зарегистрирован в государстве или на территории с высокой террористической или экстремистской активностьюДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
