-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #491 от 28.11.2013 12:27 
ха-ха-ха-ха :-))))Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #492 от 28.11.2013 12:39
Кстати, частично, беников физика можно в ″одноклассниках″ находить )))Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #493 от 28.11.2013 12:40
Цитата:
- начальники;
А руководитель-подчиненный - вы это серьезно))))? Дык у каждого практически есть БФ тады?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #494 от 28.11.2013 12:41
Ну усе, ща скажу шефу, что он попал ))))Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #495 от 28.11.2013 12:44
Кстати, представляю себе, попросить клиента физика заполнить анкету в отношении лиц, которые шантажируют клиента и тем самым определяют его решения, т.е. являются для него бениками )ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #496 от 28.11.2013 13:08
Контроль гражданский, а можете скинуть данный ответ Росфинмониторинга?
k1r_@mail.ru
Исключительно для поднятия настроения)galka02004
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 11
Сообщ. #497 от 28.11.2013 15:29
а супруги? получаются тоже по отношению друг к другу БВ? но только если у них не подписан брачный договор? или наличие брачного договора на это не влияет?
По общему правилу супруги владеют имуществом (т.е. ЦБ и денежными средствами, в т.ч. и размещаемыми/размещенными по договорам на брокерское обслуживание, ДУ и т.п.) на праве совместной собственности.
А если есть какой-то брачный договор, то надо знать на 100%, что клиент ФЛ размещает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ему принадлежащие средства...
Что запрашивать данные брачного договора? или что?davy
Рег.: 20.09.2007
Сообщений: 94
Сообщ. #498 от 28.11.2013 15:48
в такой ситуации получается, что вообще надо определять сначала источник денежных средств и иного имущества, а потом исходя из этого определять бенека...Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #499 от 28.11.2013 16:54
Кто отправлял в Росфинмониторинг уведомление о проверке поделитесь текстом!Аксинья
Москва
Рег.: 28.11.2013
Сообщений: 65
Сообщ. #500 от 28.11.2013 16:59
Цитата:
у нас уже было предписание в 4 дневный срок предоставить все документы, в том числе правила , отчеты контролера за 2013, документы, подтверждающие квалификацию СДЛ, перечень работников по обучению
если можно, и мне текст предписания
otrofimenko@mail.ruДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
